정기주주총회결과 2023-03-29 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900990
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,023 | - 매출액 | 36,001 | |
| - 부채총계 | 46,068 | - 영업이익 | -2,018 | ||
| - 자본금 | 22,166 | - 당기순이익 | -4,559 | ||
| - 자본총계 | 68,955 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,165 | - 매출액 | 36,001 | |
| - 부채총계 | 46,068 | - 영업이익 | -2,047 | ||
| - 자본금 | 22,166 | - 당기순이익 | -5,417 | ||
| - 자본총계 | 68,097 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 연결,개별재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 배재우 중임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | ~1987 동국대학교 물리학과 졸업 ~2022 삼성전기 베트남 법인 구매총괄 ~現 (주)트루윈 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재우 | 1964-03 | 3 | 재선임 | ~1987 연세대학교 물리학과 졸업 ~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정 ~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900990
