주주총회소집결의 2023-03-14 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900482
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 : 사외이사 배재우 중임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | ~1987 동국대학교 물리학과 졸업 ~2022 삼성전기 베트남 법인 구매총괄 ~現 (주)트루윈 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배재우 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | ~1987 연세대학교 물리학과 졸업 ~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정 ~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900482
