정기주주총회결과 2024-03-21 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901553
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,792 | - 매출액 | 24,792 | |
| - 부채총계 | 14,377 | - 영업이익 | 1,475 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | 749 | ||
| - 자본총계 | 101,415 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,824 | - 매출액 | 95,370 | |
| - 부채총계 | 26,715 | - 영업이익 | 5,221 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | 2,052 | ||
| - 자본총계 | 125,109 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 ○ 제1호 의안: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조항 정비 건 (정관 제9조, 제35조, 제36조 제3항, 제37조의1, 제38조, 제41조의2) → 원안대로 승인 - 제2-2호: 감사위원회 폐지 및 상근감사제 도입에 따른 조항 정비 건 (정관 제36조 제4항, 제40조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제47조, 제49조, 제50조) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 상근감사 박준철 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 김지현 선임의 건 → '제2-2호 및 제3호 의안' 승인으로 인해 자동 폐기 - 제4-2호: 감사위원회 위원 윤은주 선임의 건 → '제2-2호 및 제3호 의안' 승인으로 인해 자동 폐기 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창훈 선임의 건 → '제2-2호 및 제3호 의안' 승인으로 인해 자동 폐기 ○ 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준철 | 1955-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 美 MIT 재료공학 공학 박사 (前)현대자동차 기술연구소장 (前)현대제철 기술연구소장 (前)오덱 대표이사 |
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