[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-08 15:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900241
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 일시 변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2023-08-25 오전 08시 30분 | 2023-08-25 오전 08시 00분 |
| 3. 의안 주요내용 | 정관 일부 개정의 건 등 상정의안 및 세부안건은 추후 별도 이사회 결의를 통해 결정할 예정임 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안:사내이사 박현달 선임의 건 제1-2호 의안:사내이사 강홍기 선임의 건 제1-3호 의안:기타비상무이사 김강민 선임의 건 제1-4호 의안:사외이사 김지현 선임의 건 제1-5호 의안:사외이사 윤은주 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 정관 일부 개정의 건 등 상정의안 및 세부안건은 별도 이사회에서 결정하여 재공시 예정입니다. | 당사는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈와 당사의 최대주주 및 그 특수관계인 간에 2023년 5월 25일자로 체결된 당사 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 위 이사들을 선임합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-25 | |
| 시간 | 오전 08시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51, 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안:사내이사 박현달 선임의 건 제1-2호 의안:사내이사 강홍기 선임의 건 제1-3호 의안:기타비상무이사 김강민 선임의 건 제1-4호 의안:사외이사 김지현 선임의 건 제1-5호 의안:사외이사 윤은주 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈와 당사의 최대주주 및 그 특수관계인 간에 2023년 5월 25일자로 체결된 당사 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 위 이사들을 선임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-07-10 주주총회소집결의 2023-07-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현달 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 무기재료공학 학사 The Univ. of Sheffield 세라믹공학 석사 (前)현대자동차 연구개발본부 센터장 (現)비지에프에코머티리얼즈 연구개발부문장 |
| 강홍기 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사 (前)현대모비스 기획/마케팅 상무 (前)알루코 부사장 (前)서진산업 대표이사 (前)에스엠벡셀 사장 (前)금강티에스 대표이사 |
| 김강민 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 언론학부 학사 (現)비지에프 신사업개발팀장 兼 (現)비지에프에코솔루션 사내이사 兼 (現)비지에프에코머티리얼즈 사내이사 兼 (現)비지에프에코사이클 사내이사 兼 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지현 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 美 플로리다주립대 박사 (前)고려대학교 공과대학 교수 (前)한국과학기술연구원 방문교수 (前)고려대 에너지기술공동연구소장 (現)서울대학교 공과대학 교수 | - |
| 윤은주 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | (前)딜로이트안진회계법인 감사본부 (前)기획재정부 국고국 출자관리과 (前)포스코홀딩스 재무팀 (現)더클회계법인 감사팀 | - |
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