정기주주총회결과 2023-03-29 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901715
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,508 | - 매출액 | 24,276 | |
| - 부채총계 | 13,825 | - 영업이익 | -264 | ||
| - 자본금 | 6,068 | - 당기순이익 | -724 | ||
| - 자본총계 | 50,683 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,812 | - 매출액 | 99,582 | |
| - 부채총계 | 64,346 | - 영업이익 | 15,288 | ||
| - 자본금 | 6,068 | - 당기순이익 | 18,066 | ||
| - 자본총계 | 78,466 | *주당순이익(원) | 1,512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사1명) - 제2-1호: 사외이사 선임후보 조인규 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인규 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 전) J&K투자파트너스대표 전) 고려증권 현) 케이엔더블유사외이사 | (주) 기산텔레콤(감사) |
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