주주총회소집결의 2023-03-07 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900821
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제22기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 조인규 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인규 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 현)케이엔더블유 사외이사 전)J&K투자파트너스 대표 | 2023.03.09 기산텔레콤정기주주총회일부터 감사선임 예정 |
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