[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 18:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802713
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가) 보고사항 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제16기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 : 400원 |
| 나) 부의안건 | 나) 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주의 배당금 : 400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 김종원) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보자 : 김종원) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음) | 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 김종원) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보자 : 김종원) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2024.3.15 | 1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. |
| . |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제16기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 : 400원 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 김종원) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보자 : 김종원) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | - 공인회계사 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 | 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 (미등기) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802713
