의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 11:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000265
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이진식 주 소: 경남 합천군 쌍책면 진정1길 137-8(진정리) 전화번호: 010-9080-5052 |
| 작 성 자: | 성 명: 김광식 부서 및 직위: 법률사무소 여암 전화번호: 010-5266-4464 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이진식 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 09일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고, 회사의 전반적인 준법성 제고를 위한 독립적인 이사회 구성 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국전자위임 주식회사 |
| (인터넷 주소) | https://wiim.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
(단, 재무제표의승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이진식 | 보통주 | 439,455 | 1.04 | 주주 | - |
* 위 소유비율은 각 2022년 말 기준 발행주식총수(42,450,000주)대비 기준입니다.
* 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식(3,625,478주)은 의결권이 제한됩니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광식 | 보통주 | 0 | 주주의 대리인 | 대리인 (변호사) | - |
| 손경준 | 보통주 | 54,728 | 주주 | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국전자위임 주식회사 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 한국전자위임 주식회사 | 최재명 | 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97(교보증권빌딩 10층) | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 1833-3112 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 09일 | 2023년 03월 18일 | 2023년 03월 24일 | 2023년 03월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체 |
이사회 안건은 전부 반대하고, 일반주주 주주제안 안건에 전부 찬성을 권유하는 이유는 다음과 같습니다. The following are the reasons for opposing all of the board of directors' bills and recommending all of them to approve the general shareholder proposal bills. Please refer to the following site for detailed reasons. https://blog.naver.com/gitvalue
한국철강은 안정적인 운영을 바탕으로 지속적인 이익을 창출하는, 우수한 성숙기업입니다. 2022 회기년도에도 1조가 넘는 매출과 1215억원의 영업이익을 달성했습니다. 그 결과 자본총계는 7909억(자사주 제외 주당순자산 20400원)에 달하며, 바로 주주환원에 쓸 수 있는 현금성자산은 무려 4450억원(주당 11,460원)입니다.
하지만 한국철강의 시가총액은 자사주를 제외하면 2873억원(2023년 3월 10일 종가 7400원 기준)입니다. PBR은 0.36에 불과하며, 시가총액이 보유 현금의 65%밖에 되지 않습니다. 선진 자본시장에서는 찾아볼 수 없는 극심한 저평가 상태입니다. 이는 자본수익률(ROE) 10%대의 기업이 해서는 안되는 비효율적인 경영행위들 때문입니다. 시장과 투자자들의 외면이 심화되고 장기화되고 있습니다.
한국철강의 경영진은 막대한 누적현금을 저리의 이자수익 단기금융상품에 장기간 방치하고 있습니다. 잉여현금흐름을 주주환원에 쓰지 않고 방치된 채 주주가치를 크게 훼손하는 일들이 일어나고 있습니다. 만연한 주주무시 경영과 미비한 내부통제 문제이며 이는 독립적인 이사회를 구성하지 못했기 때문입니다.
이제는 바뀌어야 합니다. 극도로 저평가된 자기주식 매입소각과 배당증대를 통해 자본배치를 효율화해야 합니다. 특히 최정문 감사위원 선임을 통해 내부통제 기능을 강화하고, 회사의 전반적인 준법성 제고를 실현하고자 합니다.
이제는 우리 주주가 주주가치를 만들어가야 합니다. 주주 여러분의 관심과 적극적인 의결권 요청 드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 24일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국전자위임 주식회사 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://wiim.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 위임주주에게 전자위임 링크 문자로 전송 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 네이버 카페 한국철강 주주연대 | https://cafe.naver.com/kiscovalue | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편 또는 문자로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 서면위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): (우) 04174 서울특별시 마포구 마포대로 38, 305호 (일신빌딩) 법률사무소 여암 (전자위임장과 서면위임장) 전자위임장과 서면위임장 수여의 절차에 관한 상세한 사항은 네이버 카페 '한국철강 주주연대'에서 상세히 안내할 예정이므로 카페 가입을 요청 드립니다. 서면위임장은 의결권대리행사권유 공시의 첨부서류에서도 다운로드 받을 수 있고, 네이버 카페 한국철강 주주연대 게시판에서도 다운로드 받을 수 있습니다. (주주총회 당일 현장 접수) 2023년 3월 24일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞 (경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당, 변동 시 재공지) 2) 위임장 접수기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 24일 정기주주총회 개최 전 * 전자위임장은 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 23일 접수 가능 3) 서면위임장 기재 요령: (1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. (2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다(주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서(인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 24일 오전 9시 |
| 장 소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집공고 시 안내된 전자투표에 관한 사항 참조 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 제1-1호 의안과 제1-2호 의안은 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안이 모두 가결되는 경우 다수 득표자 1인만 선임됩니다. |
※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제1-1호 의안 : 1주의 배당금 300원 (회사제안)
- 제1-2호 의안 : 1주의 배당금 1,000원 (주주제안)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 문종인 (사내이사)
- 제2-2호 의안 : 이수하 (사내이사)
- 제2-3호 의안 : 이병제 (사내이사)
- 제2-4호 의안 : 최상철 (사내이사)
- 제2-5호 의안 : 김중명 (사외이사)
확인서
제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 김중명)
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임)
- 제4-1호 의안 : 노건호 (회사제안)
- 제4-2호 의안 : 최정문 (주주제안)
확인서
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)
제6호 의안 : 자기주식 1,000억원 규모 매입 및 소각 결의의 건 (주주제안)
<의안의 요지>
귀사는 오랜 기간 잉여현금을 거의 현금이나 다름없는 저수익 어음과 채권으로 누적해오고 있습니다. 2022년 3분기말 기준 단기금융자산 등 현금성 자산만도 4,408억원에 달합니다. 이익잉여금의 과도한 유보는 자본수익률(ROE)를 지속적으로 떨어뜨립니다. 막대한 자본을 보유함과 동시에 매년 발생하는 상당한 잉여현금흐름으로 귀사의 ROE는 2021년 13.5%에서 2022년은 대략 11% 수준으로 하락이 예상됩니다. 이런 상황에서 극도로 저평가된 자기주식조차 매입하지 않고 1~2%의 이자수익 금융상품에 잉여현금을 방치하고 있는 것은 비효율적인 경영행위로 생각합니다. 자기주식 매입 및 소각은 기업의 품질인 ROE를 향상시키며 이는 현대경영의 기본입니다. 또한 한국철강에 대한 지주사의 지배력을 크게 증대시킬 수 있으며, 미래에 한국철강이 창출하는 누적이익과 배당 또한 지주사에 대부분 귀속됩니다. 지금처럼 시가총액이 과도하게 낮을 때 자기주식을 매입, 소각한다면 그 어떤 경영판단보다 지주사는 이중 삼중의 경제적 수혜를 받게 됩니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000265
