정기주주총회결과 2023-03-30 10:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900315
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,156 | - 매출액 | 56,122 | |
| - 부채총계 | 63,993 | - 영업이익 | 4,371 | ||
| - 자본금 | 6,174 | - 당기순이익 | 1,551 | ||
| - 자본총계 | 64,163 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,817 | - 매출액 | 63,909 | |
| - 부채총계 | 96,562 | - 영업이익 | 5,845 | ||
| - 자본금 | 6,174 | - 당기순이익 | 2,651 | ||
| - 자본총계 | 75,254 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 2명 재선임, 1명 신규선임 사외이사 겸 감사위원: 2명 재선임, 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선두훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 선경훈 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 허영범 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 조항정 재선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 강석희 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허정 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 허영범 재선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 조항정 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 (현)영훈의료재단 이사장 |
| 선경훈 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 (현)선치과병원 병원장 |
| 강석희 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | (전)HK inno.N 대표이사 (전)CJ헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사 | - |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | (현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장 | - |
| 허정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | (현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사 |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장 |
| 허정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사 |
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