주주총회소집결의 2024-03-11 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901102
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 우오현 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김충식 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 3-1호 의안 : 황문연 상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 현)SM그룹 회장 전)한국중견기업연합회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김충식 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 전)가천대학교 부총장 방송통신위 상임위원 (부위원장) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문연 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)성균관대학(원) 무역학과 겸임교수 전)금융감독원 부국장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901102
