[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-11 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900269
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024. 02. 05 | |
| 3. 정정사유 | - 주주총회 장소변경(창원상공회의소 내부공사에 따른 변경) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) (창원상공회의소 1층세미나실) | 경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) (창원상공회의소 2층 교육장) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) (창원상공회의소 2층 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 2. 결의사항 중 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-05 주주총회소집결의 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900269
