일진전기 (103590) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000112

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:	2024 년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 일진전기 주식회사 주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 전화번호:031-220-0500
작 성 자:	성 명: 최형준 부서 및 직위: 자금팀 팀장 전화번호: 02-3777-8381

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	일진전기 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 06일	라. 주주총회일	2024년 03월 21일
마. 권유 시작일	2024년 03월 11일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
일진전기 주식회사	보통주	8,121	0.02	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
일진홀딩스(주)	최대주주	보통주	21,123,411	56.97	최대주주	-
김향식	특수관계인	보통주	287,246	0.77	특수관계인	-
재)일진학술문화재단	특수관계인	보통주	96,981	0.26	특수관계인	-
황수	특수관계인	보통주	15,000	0.04	특수관계인	-
양재찬	특수관계인	보통주	21,000	0.06	특수관계인	-
계		-	21,543,638	58.10	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최형준	보통주	0	직원	직원	-
한영재	보통주	816	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 06일	2024년 03월 11일	2024년 03월 21일	2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 11일 9시 ~ 3월 20일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	삼성증권 온라인 주총장 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17 중전기 총무2팀 2층
우편번호 18365
전화번호: 031-220-0500
팩스번호: 031-220-0519
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 21일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 21일 오전 8시 30분
장 소	경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 11일 9시 ~ 3월 20일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가 능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) - 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니 다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 전선부문

(1) 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.

- 대규모 설비투자가 필요한 장치산업
전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고,설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설규모가 큰 대기업에 유리한 경향이있습니다.

- 다품종 다규격 제품의 산업
전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다.

- 원재료 비중이 큰 산업
전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.

- 경기 후행적인 산업
국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성
  우크라이나-러시아 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 전세계적 탄소중립(Net- zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 선로
교체를 위한 전력선 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 인프라투자 가 확대되고 있어 전력케이블 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
(3) 경기 변동의 특성
  '전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.
글로벌 경기 변동에 있어 코로나19 팬데믹 상황해제, 우크라이나 종전 가능성 등의 상반요인이 경기 변동의 긍정적 요소로 작용할 수 있으나 이스라엘-하마스 전쟁, 세계경제 피크아웃으로 인한 성장세 둔화, 국제 원자재가격 불안 재현, 통화긴축 지속 및 글로벌 경기침체 가능성 등이 부정적 요소로 작용할 가능성도 점쳐지고 있습니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
   국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다.
이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

(5) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.
2021년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억원 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트, 2021년에는 715억원 규모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022년에는 싱가폴 전력청 1,567억 규모 전력망 구축 프로젝트, 방글라데시 전력청 820억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2023년 2월 노르웨이 전력청 340억 규모 초고압 전력선 구축 프로젝트, 9월에는 바레인 전력청 1,685억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트를 수주하였습니다.
또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

2. 중전기 부문

(1) 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.
제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.

- 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business

- 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업

발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전히 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다.
또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.

(2) 산업의 성장성
블룸버그 신에너지금융연구소(BNEF)에 따르면, 글로벌 전력망 투자 규모는 2020년에 2,350억 달러에서 2030년에는 5,320억 달러, 2050년에는 6,360억 달러 (약 850조원)로 급증할 것으로 전망됩니다. 이러한 투자 증가는 주로 미국을 중심으로 재생에너지 투자 확대와 노후 전력망 교체를 추진하고 있어 전력계통 업계 수요 증가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 유럽도 친환경 풍력발전과 같은 재생에너지 인프라를 확대하고 있으며, 중동에서도 대규모 전력망 프로젝트가 진행되고 있어 ‘슈퍼 사이클’이 도래할 것으로 전망되고 있습니다.
※출처 : 블룸버그 신에너지금융연구소(BNEF)

(3) 경기 변동의 특성
국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
'중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.
글로벌 경기 변동에 있어 코로나19 팬데믹 상황해제, 우크라이나 종전 가능성 등의 상반요인이 경기 변동의 긍정적 요소로 작용할 수 있으나 이스라엘-하마스 전쟁, 세계경제 피크아웃으로 인한 성장세 둔화, 국제 원자재가격 불안 재현, 통화긴축 지속 및 글로벌 경기침체 가능성 등이 부정적 요소로 작용할 가능성도 점쳐지고 있습니다.

(4) 시장여건
- 국내 시장
한전 실적회복에 힘입어 국가 에너지믹스 적기 이행을 위한 계통 수용능력 확보를 위해 운영 및 계통 안정화 관련 설비 확장이 예상됩니다. 친환경 추세에 따른 수요확대 및 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 신규 원전 도입이나 해상풍력 등의 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자는 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다. 더욱이 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.
그러나 국내 수요산업의 사업축소와 구조조정 등의 전반적인 설비투자 침체 및 정부 SOC 예산 삭감, 내수 시장 침체 지속 등의 하방압력이 반영되어 수요 및 투자의 증가폭이 크지 않을 것입니다.

- 해외 시장
북미 시장의 경우 변압기 등 송전설비 부족 현상 심화에 따른 노후 전력인프라 교체 수요가 지속될 것이며, 정부 차원의 신재생 에너지 PJT 지원에 따라 신재생 발전 기자재 수요 증가가 예상됩니다. 또한 북미 내에서 수요는 증가하고 있으나, 공급은 제한적인 상황으로 판가 인상 및 수주물량 확대 추세를 보이고 있습니다. 그러나 미국 정부의 자국우선주의(Buy America) 정책 강화에 따른 Local Preference 기조 강화 및 정권 교체 등의 정치적 이슈 등 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다.
캐나다의 경우 2035년까지 Net Zero 전력망 완성을 위한 신재생 에너지 확충을 목표로 하고 있습니다. 전국적으로 신규 풍력 발전 사업을 지속적으로 개발중에 있어 수요가 증가하고 있습니다.
유럽 지역에서도 RE100 정책의 일환으로 2035년까지 재생에너지 100% 전환을 추진함을 목표로 하여 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
중동 지역의 경우 유가 상승에 기인한 재정 건전화로 사우디의 'NEOM', 쿠웨이트의 'NEW KWT 2035' 등 다수의 대형 신도시 건설 및 신재생 PJT가 예상되며, 이에 따른 전력인프라 시장 활성화가 기대됩니다. 그러나 내수시장 활성화를 위한 Localization 우대 정책 실행, 중국 제조사 시장진출 본격화 등의 위협 요인도 있어 선제적 대응이 필요한 시점이라 판단됩니다.
이외 아시아 지역의 경우 경제 성장 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망이며, 정치적 불안요소를 해소한 아프리카 지역에서도 국가 전력 부족 해소를 위해 투자를 진행하고 있습니다.
최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설, 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 및 Global 기업과의 기술 및 공급 협력 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어있습니다.
반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.
이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기준수 등의 노력이 필요 합니다.

(6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다.
발전소 및 대규모 플랜트에서 실수용가에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 2023년 11월에는 미국 에너지 전문회사와 4,318억 규모의 초고압 변압기 장기공급 계약을(2026년부터 2030년, 5년) 체결하였습니다.
미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

3.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭앤에너지시스템 및 효성중공업에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다.
당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	상세구분	주요재화 및 용역	주요고객
전선	전선	초고압케이블 초고압접속재 중저압케이블 절연전선 나선	한국전력공사 철도시설공단 발전사 해외전력청 건설회사 석유화학 회사 등
전선	재료	SCR
중전기	변압기	초고압변압기 배전변압기
중전기	차단기	개폐기 송전금구류 디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.

[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명	2022년	점유율	2021년	점유율	2020년	점유율	2019년	점유율	2018년	점유율
LS전선(주)	66,215	55.07%	61,114	58.54%	48,315	58.19%	46,027	57.24%	41,993	53.46%
대한전선(주)	24,505	20.38%	19,977	19.13%	15,968	19.23%	15,548	19.34%	16,488	20.99%
가온전선(주)	14,165	11.78%	10,704	10.25%	8,574	10.33%	8,302	10.33%	8,407	10.70%
일진전기(주)	11,647	9.69%	9,324	8.93%	7,079	8.53%	6,683	8.31%	7,314	9.31%
넥상스코리아(주)	2,315	1.93%	2,265	2.17%	1,988	2.39%	2,636	3.28%	3,220	4.10%
극동전선(주)	1,384	1.15%	1,022	0.98%	1,104	1.33%	1,208	1.50%	1,124	1.43%
합 계	120,231	100.00%	104,405	100.00%	83,029	100.00%	80,404	100.00%	78,546	100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
국내 전선 및 중전기기 산업은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 탈탄소화 기조에 따른 정부의 그린뉴딜 정책에 따라 활성화된 신재생 에너지 관련 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.
한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.

[해외시장]
해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 최근 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 미국 등 주요 선진국은 탄소 중립 달성을 위한 신재생 에너지 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료하였습니다. 친환경 제품과 관련 72.5kV GIS 개발완료 하였고, 친환경 170KV GIS와 친환경 변압기는 개발 중에 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

2023.12.31 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

- 연결 재무상태표

제 16(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2022년 12월 31일 현재
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제16(당)기말		제15(전)기말
자산
유동자산		434,631,581,460		360,680,352,497
현금및현금성자산	56,717,396,967		39,456,657,378
매출채권 등	204,325,874,888		156,878,978,746
기타채권	4,413,572,956		5,033,947,850
파생상품자산	9,794,985,476		11,456,332,400
확정계약자산	979,363,452		3,625,913,219
재고자산	143,188,605,904		133,624,760,078
기타금융자산	615,371,955		1,686,538,606
기타자산	13,695,904,507		8,902,633,795
당기법인세자산	900,505,355		14,590,425
비유동자산		492,792,233,391		478,832,896,654
투자부동산	80,245,954,333		81,451,337,471
유형자산	388,609,946,689		372,443,557,494
사용권자산	902,990,527		870,232,110
무형자산	4,992,819,590		8,497,978,098
장기매출채권	3,876,200,850		1,529,113,897
기타채권	1,073,036,455		889,732,504
기타금융자산	11,181,722,655		12,776,708,741
파생상품자산	452,385,806		-
기타자산	1,453,513,301		370,635,940
이연법인세자산	3,663,185		3,600,399
자산총계		927,423,814,851		839,513,249,151
부채
유동부채		379,929,301,129		321,654,655,572
매입채무	135,951,951,520		96,171,856,082
차입금	85,945,600,000		89,934,360,415
파생상품부채	2,265,941,278		4,223,849,400
확정계약부채	4,285,682,909		3,486,595,444
기타부채	148,930,223,029		124,376,926,585
당기법인세부채	2,549,902,393		3,461,067,646
비유동부채		175,852,114,586		172,956,218,115
차입금	100,986,130,000		106,873,600,000
순확정급여부채	31,491,052,304		26,540,834,087
장기미지급비용	3,789,603,271		3,295,526,087
이연법인세부채	36,135,658,921		32,869,076,989
기타부채	3,449,670,090		3,377,180,952
부채총계		555,781,415,715		494,610,873,687
자본
자본금	37,080,390,000		37,080,390,000
자본잉여금	137,163,598,110		137,163,598,110
자본조정	(627,119,613)		(671,124,463)
기타포괄손익누계액	391,886,104		1,327,644,928
이익잉여금	197,633,644,535		170,001,866,889
자본총계		371,642,399,136		344,902,375,464
부채 및 자본 총계		927,423,814,851		839,513,249,151

- 연결 포괄손익계산서

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
매출액	356,520,502,792	1,246,731,647,188	308,925,587,613	1,164,706,090,212
매출원가	326,728,165,262	1,129,177,254,719	277,689,393,353	1,068,497,385,360
매출총이익	29,792,337,530	117,554,392,469	31,236,194,260	96,208,704,852
판매비와관리비	14,984,840,051	56,797,920,849	21,754,899,101	64,717,827,610
영업이익	14,807,497,479	60,756,471,620	9,481,295,159	31,490,877,242
기타수익	(323,345,649)	17,398,555,255	(2,505,708,420)	40,741,145,700
기타비용	9,490,083,371	29,175,303,884	(2,003,740,486)	32,429,305,117
금융수익	3,163,465,389	14,057,506,167	(2,167,966,832)	18,323,043,660
금융원가	2,737,784,003	19,445,635,836	(3,128,455,799)	30,397,076,847
법인세비용차감전순이익	5,419,749,845	43,591,593,322	9,939,816,192	27,728,684,638
법인세비용(수익)	2,071,782,832	8,581,321,672	1,207,220,714	3,507,037,769
당기순이익
지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익	3,347,967,013	35,010,271,650	8,732,595,478	24,221,646,869
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
기타포괄손익	(4,342,755,089)	(3,494,857,858)	(838,096,201)	1,308,392,754
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정요소	(2,559,099,034)	(2,559,099,034)	148,989,535	148,989,535
기타포괄손익공정가치측정지분상품평가이익	(1,261,104,000)	(1,261,104,000)	481,672,012	481,601,576
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(522,552,055)	325,345,176	(1,468,757,748)	677,801,643
총포괄이익
지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄이익	(994,788,076)	31,515,413,792	7,894,499,277	25,530,039,623
비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
주당손익
기본주당순이익	(27)	944	213	653
희석주당순이익	(27)	944	213	653

- 연결 자본변동표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	총 계
2022.1.1(전기초)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	168,241,709	149,338,457,385	323,057,560,316
총포괄손익
총포괄손익				-	-	-
당기순이익					24,221,646,869	24,221,646,869
기타포괄손익측정 금융자산평가이익				481,601,576	-	481,601,576
확정급여제도의 재측정요소					148,989,535	148,989,535
해외사업환산손익				677,801,643	-	677,801,643
주식기준보상거래			22,002,425
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당					(3,707,226,900)	(3,707,226,900)
2022.12.31(전기말)	37,080,390,000	137,163,598,110	(671,124,463)	1,327,644,928	170,001,866,889	344,902,375,464
2023.1.1(당기초)	37,080,390,000	137,163,598,110	(671,124,463)	1,327,644,928	170,001,866,889	344,902,375,464
총포괄손익
당기순이익					35,010,271,650	35,010,271,650
기타포괄손익측정 금융자산평가이익				(1,261,104,000)		(1,261,104,000)
확정급여제도의 재측정요소					(2,559,099,034)	(2,559,099,034)
해외사업환산손익				325,345,176	-	325,345,176
주식기준보상거래			44,004,850			44,004,850
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당					(4,819,394,970)	(4,819,394,970)
2023.12.31(당기말)	37,080,390,000	137,163,598,110	(627,119,613)	391,886,104	197,633,644,535	371,642,399,136

- 연결 현금흐름표

제 16(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		51,336,762,684		50,573,216,276
영업에서 창출된 현금흐름	68,851,114,678		63,420,215,386
당기순이익	35,010,271,650		24,221,646,869
조정	40,466,288,263		25,001,447,050
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,625,445,235)		14,197,121,467
이자의 수취	2,216,672,633		741,571,840
이자의 지급	(8,784,460,923)		(7,103,274,727)
배당금의 수취	5,000,000		5,000,000
배당금의 지급	(4,819,394,970)		(3,707,226,900)
법인세의 납부	(6,132,168,734)		(2,783,069,323)
투자활동으로 인한 현금흐름		(21,981,780,956)		(10,623,162,097)
투자활동으로 인한 현금유입액	4,878,662,979		22,363,157,055
유형자산의 처분	39,598,769		2,533,288,866
단기금융상품의 감소	1,234,131,642		6,348,924,174
장기금융상품의 감소	-		1,080,000,000
투자부동산의 처분	336,000,000		4,512,543,751
파생상품거래로 인한 현금유입	3,149,951,597		6,557,334,427
기타비유동채권의 감소	118,980,971		1,322,477,653
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		8,588,184
투자활동으로 인한 현금유출액	(26,860,443,935)		(32,986,319,152)
투자부동산의 취득	-		43,211,000
유형자산의 취득	24,543,311,023		24,960,402,830
무형자산의 취득	253,906,978		271,451,700
단기금융상품의 취득	154,131,642		6,228,924,174
장기금융상품의 취득	-		270,000,000
기타비유동채권의 증가	328,485,072		-
파생상품 거래로 인한 현금유출	1,580,609,220		1,212,329,448
재무활동으로 인한 현금흐름		(11,646,423,896)		(27,765,067,822)
재무활동으로 인한 현금유입액	849,481,257,738		674,991,671,550
단기차입금의 차입	803,674,557,738		572,875,224,388
장기차입금의 차입	45,433,890,000		71,740,247,162
사채의 발행	-		30,000,000,000
임대보증금의 증가	372,810,000		376,200,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(861,127,681,634)		(702,756,739,372)
단기차입금의 상환	824,006,734,748		538,413,994,755
장기차입금의 상환	26,602,183,405		51,372,987,162
유동성장기부채의 상환	9,433,890,000		111,000,000,000
임대보증금의 감소	252,000,000		576,660,000
리스부채의 지급	832,873,481		1,393,097,455
현금및현금성자산의 증가		17,708,557,832		12,184,986,357
기초 현금및현금성자산		39,456,657,378		23,654,942,533
현금및현금성자산의 환율변동효과		(447,818,243)		3,616,728,488
기말 현금및현금성자산		56,717,396,967		39,456,657,378

<별도재무제표>
- 별도 재무상태표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재
제 15 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
유동자산		399,153,752,626		338,698,441,389
현금및현금성자산	47,641,126,588		30,686,213,821
매출채권 등	183,998,392,973		145,565,183,956
기타채권	4,410,223,430		4,033,004,123
파생상품자산	9,794,985,476		11,456,332,400
확정계약자산	979,363,452		3,625,913,219
재고자산	142,614,532,901		133,624,760,078
기타금융자산	100,000,000		1,180,000,000
기타자산	9,615,127,806		8,527,033,792
비유동자산		489,985,289,036		479,635,011,371
투자부동산	80,245,954,333		81,451,337,471
유형자산	384,884,730,824		372,362,146,168
사용권자산	715,354,095		827,837,455
무형자산	4,992,819,590		8,497,978,098
장기매출채권	3,876,200,850		1,529,113,897
기타채권	953,574,073		781,892,092
기타금융자산	11,367,526,164		12,770,840,250
파생상품자산	452,385,806		-
기타자산	1,453,513,301		370,635,940
종속기업투자	1,043,230,000		1,043,230,000
자산총계		889,139,041,662		818,333,452,760
부 채
유동부채		352,291,953,526		307,113,970,038
매입채무	133,669,040,243		95,869,920,477
차입금	85,945,600,000		89,934,360,415
파생상품부채	2,265,941,278		4,223,849,400
확정계약부채	4,285,682,909		3,486,595,444
기타부채	123,813,243,087		110,504,074,047
당기법인세부채	2,312,446,009		3,095,170,255
비유동부채		175,062,485,822		172,926,710,566
차입금	100,986,130,000		106,873,600,000
순확정급여부채	31,491,052,304		26,540,834,087
장기미지급비용	3,789,603,271		3,295,526,087
이연법인세부채	35,507,228,684		32,869,076,989
기타부채	3,288,471,563		3,347,673,403
부채총계		527,354,439,348		480,040,680,604
자 본
자본금	37,080,390,000		37,080,390,000
자본잉여금	135,204,521,881		135,204,521,881
자본조정	12,492,850		(31,512,000)
기타포괄손익누계액	(81,197,445)		724,010,352
이익잉여금	189,568,395,028		165,315,361,923
자본총계		361,784,602,314		338,292,772,156
부채 및 자본 총계		889,139,041,662		818,333,452,760

- 별도 포괄손익계산서

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	1,229,667,324,749	1,132,474,476,851
매출원가	1,117,260,439,794	1,041,584,941,187
매출총이익	112,406,884,955	90,889,535,664
판매비와관리비	55,471,319,701	61,713,146,954
영업이익(손실)	56,935,565,254	29,176,388,710
기타수익	17,334,497,088	40,232,497,765
기타비용	29,084,713,192	32,111,878,002
금융수익	13,557,044,316	18,320,092,911
금융원가	19,437,599,146	30,395,334,671
법인세비용차감전순이익(손실)	39,304,794,320	25,221,766,713
법인세비용	7,673,267,211	2,962,505,476
당기순이익(손실)	31,631,527,109	22,259,261,237
법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(3,364,306,831)	969,874,018
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,559,099,034)	148,989,535
기타포괄손익공정가치측정지분상품	(1,111,599,840)	481,601,576
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익(손실)	306,392,043	339,282,907
총포괄이익(손실)	28,267,220,278	23,229,135,255
주당손익
기본주당이익(손실)	853	600
희석주당이익(손실)	853	600

- 이익잉여금처분계산서(안)

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 16기	제 15 기
I. 미처분이익잉여금	185,972,382,695	162,201,289,087
전기이월미처분이익잉여금	156,899,954,620	139,793,038,315
IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정
당기순이익	31,631,527,109	22,259,261,237
확정급여제도의 재측정요소	-2,559,099,034	148,989,535
II. 이익잉여금처분액	8,971,489,098	5,301,334,467
이익준비금전입	815,589,918	481,939,497
배당금 (주당배당금: 당기: 220원) 전기: 130원	8,155,899,180	4,819,394,970
III. 차기이월미처분이익잉여금	177,000,893,597	156,899,954,620

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2023년 3월 23일)

- 별도 자본변동표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	37,080,390,000	135,204,521,881	(53,514,425)	(96,874,131)	146,614,338,051	318,748,861,376
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	22,259,261,237	22,259,261,237
해외사업환산손익	-	-	-	339,282,907	-	339,282,907
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가	-	-	-	481,601,576	-	481,601,576
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	148,989,535	148,989,535
연차배당	-	-	-	-	(3,707,226,900)	(3,707,226,900)
주식기준보상거래	-	-	22,002,425	-	-	22,002,425
2022.12.31(전기말)	37,080,390,000	135,204,521,881	(31,512,000)	724,010,352	165,315,361,923	338,292,772,156
2023.01.01(당기초)	37,080,390,000	135,204,521,881	(31,512,000)	724,010,352	165,315,361,923	338,292,772,156
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	31,631,527,109	31,631,527,109
해외사업환산손익	-	-	-	306,392,043	-	306,392,043
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가	-	-	-	(1,111,599,840)	-	(1,111,599,840)
확정급여제도의 재측정요소			-		(2,559,099,034)	(2,559,099,034)
연차배당	-	-	-	-	(4,819,394,970)	(4,819,394,970)
주식기준보상거래	-	-	44,004,850	-	-	44,004,850
2023.12.31(당기말)	37,080,390,000	135,204,521,881	12,492,850	(81,197,445)	189,568,395,028	361,784,602,314

- 별도 현금흐름표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		51,077,095,564		51,221,652,157
영업에서 창출된 현금흐름	67,817,933,589		64,449,882,849
당기순이익	31,631,527,109		22,259,261,237
조정	40,069,635,778		24,230,763,735
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,883,229,298)		17,959,857,877
이자의 수취	1,716,627,258		738,621,091
이자의 지급	(8,784,460,923)		(7,103,274,727)
배당금의 수취	5,000,000		5,000,000
배당금의 지급	(4,819,394,970)		(3,707,226,900)
법인세의 납부(환급)	(4,858,609,390)		(3,161,350,156)
투자활동으로 인한 현금흐름		(21,962,865,806)		(10,578,351,790)
투자활동으로 인한 현금유입액	4,878,662,979		22,363,157,053
유형자산의 처분	39,598,769		2,533,288,866
단기금융상품의 감소	1,234,131,642		6,348,924,174
장기금융상품의 감소	-		1,080,000,000
투자부동산의 처분	336,000,000		4,512,543,751
파생상품거래로 인한 현금유입	3,149,951,597		6,557,334,427
기타비유동채권의 감소	118,980,971		1,322,477,651
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		8,588,184
투자활동으로 인한 현금유출액	(26,841,528,785)		(32,941,508,843)
투자부동산의 취득	-		43,211,000
유형자산의 취득	24,536,721,222		24,915,592,521
무형자산의 취득	253,906,978		271,451,700
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		270,000,000
단기금융상품의 취득	-		6,228,924,174
장기금융상품의 취득	154,131,642		-
기타비유동채권의 증가	316,159,723		-
파생상품 거래로 인한 현금유출	1,580,609,220		1,212,329,448
재무활동으로 인한 현금흐름		(11,643,410,995)		(27,800,393,125)
재무활동으로 인한 현금유입액	849,481,257,738		674,991,671,550
단기차입금의 차입	803,674,557,738		572,875,224,388
장기차입금의 차입	45,433,890,000		71,740,247,162
사채의 발행	-		30,000,000,000
임대보증금의 증가	372,810,000		376,200,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(861,124,668,733)		(702,792,064,675)
단기차입금의 상환	824,006,734,748		538,413,994,755
장기차입금의 상환	9,433,890,000		51,372,987,162
유동성장기부채의 상환	26,602,183,405		111,000,000,000
임대보증금의 감소	252,000,000		576,660,000
리스부채의 감소	829,860,580		1,428,422,758
현금및현금성자산의 증가		17,470,818,763		12,842,907,242
기초 현금및현금성자산		30,686,213,821		14,755,629,402
현금및현금성자산의 환율변동효과		(515,905,996)		3,087,677,177
당기말 현금및현금성자산		47,641,126,588		30,686,213,821

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황 수	1960-11-24	사내이사	-	-	이사회
유상석	1967-11-13	사내이사	-	-	이사회
양재찬	1969-05-17	사내이사	-	-	이사회
조웅기	1964-02-12	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
황 수	일진전기(주) 대표이사	2019 ~ 현재 2012 ~ 2015 2007 ~ 2012	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장	-
유상석	일진전기(주) 전선사업본부 본부장	2018 ~ 현재 2015 ~ 2018 2013 ~ 2014 2011 ~ 2012	현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장	-
양재찬	일진전기(주) 경영지원실장	2020 ~ 현재 2018 ~ 2019 2017 ~ 2018 2009 ~ 2016	현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) (주)SIT 대표이사 전) 한화그룹 경영기획실 상무	-
조웅기	미래에셋증권 경영 고문	2024 ~ 현재 2021 ~ 2023 2019 ~ 2021 2011 ~ 2018	현) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장	-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황 수	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
유상석	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
양재찬	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
조웅기	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조웅기 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 황수
황수 후보는 제너럴일렉트릭, 알스톰등 글로벌 기업의 한국 법인 대표로 근무한 만큼, 당사를 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 충분한 경험과 강력한 리더십을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 양재찬
양재찬 후보는 경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 유상석
유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사외이사 후보자 조웅기
조웅기 후보는 국내 수위의 증권회사인 미래에셋증권 부회장을 역임하면서 자본시장에 대한 폭넓은 이해를 가진 금융 전문가로서, 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 황수

확인서_사내이사 유상석

확인서_사내이사 양재찬

확인서_사외이사 조웅기

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이동건	1968-06-25	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이동건	전)시공간네트웍스(주) 대표	2021 ~ 2023 2013 ~ 2020 2012 ~ 20132006 ~ 2010 2004 ~ 2006	전) 시공간네트웍스(주) 대표/ 골든베이CC 대표 전) BBQ그룹 상무 /윤 스리얼티 대표 전) 코리아 CC 이사 전) (주) 참원에셋 이사 전) (주)이데아건설 이사	-

※ 기타 참고사항 : 상기 감사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동건	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전 시공간네트웍스 대표 등을 역임한 전문 경영인 출신으로 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대한 투명성을 제고할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 이동건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,411백만원
최고한도액	20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000112

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