일진전기 (103590) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000282


2023년 3월 8일

회 사 명 :	일진전기 주식회사
대 표 이 사 :	황수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
	(전 화) 031 - 220 - 0500
	(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 양재찬
	(전 화) 02-3777-8383

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :				2023년 3월 23일(목) 오전 8시 30분
2. 장 소 :				경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용
	[ 보고 안건 ]
		가. 제15기 감사보고
		나. 제15기 영업보고
		다. 제15기 내부회계관리제도 운영실태 보고
	[ 부의 안건 ]
		제1호 의안 :		제15기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 130원)
		제2호 의안 :		정관 일부 변경의 건
		제3호 의안 :		이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1명)
			제3-1호 의안 :		사내이사 황 수
			제3-2호 의안 :		사내이사 유상석
			제3-3호 의안 :		사내이사 양재찬
			제3-4호 의안 :		사외이사 강상규
		제4호 의안 :		이사의 보수한도 승인의 건
		제5호 의안 :		감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
	상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
	금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
	당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 - 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이 라.수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. ( 삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
	가.		직접행사 :	신분증
	나.		대리행사 :	위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 3월 8일

일진전기 주식회사

대표이사 황수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			강상규사외이사 (출석률: 100% )
			찬 반 여 부
1	2022.01.17	산업은행 외화운영자금 차입의 건	찬성
2	2022.01.21	우리은행 포괄한도 여신과목변경 및 만기 연장의 건	찬성
3	2022.01.28	산업은행 운영자금 150억원 대환의 건	찬성
4	2022.02.07	제14기 결산재무제표(별도 재무제표)승인의 건	찬성
5	2022.02.24	1.제14기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건 2.내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	찬성
6	2022.03.02	1.산업은행 외화운영자금 대환 및 신규 운영자금 100억원 요청의 건 2.농협 외화지급보증 한도 조정 및 무역금융 100억원 신규 약정의 건	찬성
7	2022.03.10	제14기 정기주주총회 개최의 건	찬성
8	2022.03.22	유바프은행 지급보증 약정 변경의 건	찬성
9	2022.03.25	제14기 정기주주총회 의사록	찬성
10	2022.03.25	대표이사 선임의 건	찬성
11	2022.05.04	우리은행 포괄한도 여신과목변경 건	찬성
12	2022.05.17	제48회, 제49회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성
13	2022.05.18	산업은행 외국환 한도 증액의 건	찬성
14	2022.05.20	제15기 임시주주총회 기준일 설정의 건	찬성
15	2022.06.08	수협은행 유산스 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성
16	2022.06.15	제15기 임시주주총회 개최의건	찬성
17	2022.06.30	제15기 임시 주주총회 의사록	찬성
18	2022.07.11	대구은행 무역금융 약정진행의 건	찬성
19	2022.08.24	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성
20	2022.09.15	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성
21	2022.10.11	1.지점 이전의 건 2.마포지점 폐쇄의 건 3.마곡지점 신설의 건	찬성
22	2022.10.19	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성
23	2022.10.26	우리은행 일괄여신 한도증액의 건	찬성
24	2022.11.17	산업은행 보증기한 연장의 건	찬성
25	2022.11.23	우리은행 포괄한도 만기 연장 및 여신과목변경의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	34,300	34,300	-

※ 주총승인금액은 등기이사 4인의 한도 합계 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전선부문

가. 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.

- 대규모 설비투자가 필요한 장치산업
전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고, 설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설 규모가 큰 대기업에 유리한 경향 이있습니다.

- 다품종 다규격 제품의 산업
전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다 양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습 니다.

- 원재료 비중이 큰 산업
전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이 는 구리 가격의 변동이 전선 가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.

- 경기 후행적인 산업
국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

나. 산업의 성장성
최근 우크라이나-러시아 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 전세계적 탄소중립(Net- zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 선로
교체를 위한 전력선 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 인프라투자 가 확대되고 있어 전력케이블 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 경기 변동의 특성
'전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향 을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기 간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.
코로나 발 공급 정체에 더해 지난해 2월 시작된 우크라이나-러시아 전쟁 영향으로 전세계적 물가 상승이 촉발되었습니다. 이에 따른 세계적 긴축으로 인해, 경기 침체 위험이 커지고 있는 상황은 부정적 요소로 작용할 수 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다.
이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사 업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간 산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.
2000년 인천국제공항 초고압 송전 라인 프로젝트, 2007년 영흥화력 345kV 3, 4호기 , 2010년 포스코 345kV 프로젝트, 2016년 한전 북당진-신탕정 345kV 프로젝트, 202 1년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억원 등 국내 대형 프로젝트를 지속적을고 수주하고 있습니다. 초고압 케이블 생산과 더불어 접 속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 2015년 쿠웨이트 수력전력부(MEW) 로부터 350억원 규모 400kV급 프로젝트, 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로 부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트, 2021년에는 715억원 규 모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022 년에는 싱가폴 전력청으로부터 1,567억원 규모의 전력망 구축 프로젝트, 방글라데 시 전력청 820억원 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트를 수주하였습니 다.
또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시 너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

(2) 중전기 부문

가. 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.
제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력 변압기, 고압차단기 등 전력 기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.
발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전하게 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통 보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다.
또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.

나. 산업의 성장성
글로벌 전력수요 측면에서는 단기적으로 팬데믹 이후 경기 회복에 의해, 장기적으로는 전기화 확대 등으로 전력수요는 지속 증가함에 따라 에너지 효율 개선을 위한 투자가 증가할 전망입니다. IEA에 따르면 글로벌 2030년 전력수요는 전기차 보급확대와 냉방 수요의 증가 등의 이유로 2021년 대비 24% 증가, 2050년은 77% 증가가 전망됩니다.
※출처: 에너지경제연구원(세계원전시장인사이트 2022.12.02)

다. 경기 변동의 특성
국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수 시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
'중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.
코로나 발 공급 정체에 더해 지난해 2월 시작된 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 전 세계적 물가 상승이 촉발되었습니다. 이에 따른 세계적 긴축으로 인해, 경기 침체 위험이 커지고 있는 상황은 부정적 요소로 작용할 수 있습니다.

라. 시장여건
- 국내 시장
노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증 가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 신재생에너지 보급 확대로 인해 송배전 인프 라 투자는 증가 할 것으로 예상됩니다. 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.

- 해외 시장
북미 시장의 경우 노후 전력인프라 교체 수요가 지속될 것이며, 정부 차원의 신재생 에너지 PJT 지원에 따라 신재생 발전 기자재 수요 증가가 예상됩니다. 그러나 최근 미국 정부의 자국우선주의(Buy America)정책 강화에 따라 자국 중심으로 공급망을 개편하는 기조가 더욱 강화될 전망으로 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다.
유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
중동 지역의 경우 유가 상승에 기인한 재정 건전화로 사우디의 'NEOM', 쿠웨이트 의 'NEW KWT 2035' 등 다수의 대형 신도시 건설 및 신재생 PJT가 예상되며, 이에 따 른 전력인프라 시장 활성화가 기대됩니다.
이외 아시아 지역의 경우 경제 성장 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증 가가 두드러질 전망이며, 정치적 불안요소를 해소한 아프리카 지역에서도 국가 전력 부족 해소를 위해 투자를 진행하고 있습니다.
최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선 진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설, 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 및 Global 기업과의 기술 및 공급 협력 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기 술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으 로 시장이 형성되어 있습니다.
반면, 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하 고 있습니다.
이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대 가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기 준수 등의 노력이 필요합니다.

바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연 구개발과 부단한 제품 혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분 야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니 다.
발전소 및 대규모 플랜트에서 실수요자에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한
Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로
Turnkey프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였 으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공 적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다.
미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊 임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기 준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭앤에너지시스템 및 효성중공업에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다.
당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	상세구분	주요재화 및 용역	주요고객
전선	전선	초고압케이블 초고압접속제 중저압케이블 절연전선 나선	한국전력공사 철도시설공단 발전사 해외전력청 건설회사 석유화학 회사 등
전선	재료	SCR
중전기	변압기	초고압변압기 배전변압기
중전기	차단기	개폐기 송전금구류 디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.

[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명	2021년	점유율	2020년	점유율	2019년	점유율	2018년	점유율	2017년	점유율
LS전선(주)	61,114	58.54%	48,315	58.19%	46,027	57.24%	41,819	53.36%	35,484	49.33%
대한전선(주)	19,977	19.13%	15,968	19.23%	15,548	19.34%	16,488	21.04%	15,876	22.07%
가온전선(주)	10,704	10.25%	8,574	10.33%	8,302	10.33%	8,407	10.73%	8,370	11.64%
일진전기(주)	9,324	8.93%	7,079	8.53%	6,683	8.31%	7,314	9.33%	7,620	10.59%
넥상스코리아(주)	2,265	2.17%	1,988	2.39%	2,636	3.28%	3,220	4.11%	3,099	4.31%
극동전선(주)	1,022	0.98%	1,104	1.33%	1,208	1.50%	1,124	1.43%	1,481	2.06%
합 계	104,405	100.00%	83,029	100.00%	80,404	100.00%	78,372	100.00%	71,930	100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
국내 전선 및 중전기기 산업은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 탈탄소화 기조에 따른 정부의 그린뉴딜 정책에 따라 활성화된 신재생 에너지 관련 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.
한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.

[해외시장]
해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 최근 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 미국 등 주요 선진국은 탄소 중립 달성을 위한 신재생 에너지 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대 강자는 존재하지 않습니다.
세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진 기업이 40~50%를 점유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 친환경 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료 하였으며, 친환경 170KV GIS도 개발 하고 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

2022.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기말		제14(전)기말
자산
유동자산		360,680,352,497		358,603,605,679
현금및현금성자산	39,456,657,378		23,654,942,533
매출채권 등	156,878,978,746		166,122,017,300
기타채권	5,033,947,850		4,758,699,803
파생상품자산	11,456,332,400		10,156,586,245
확정계약자산	3,591,940,000		1,108,532,008
재고자산	133,658,733,297		141,819,007,105
기타금융자산	1,686,538,606		1,772,332,494
기타자산	8,902,633,795		9,162,485,548
당기법인세자산	14,590,425		49,002,643
비유동자산		478,832,896,654		479,339,005,154
투자부동산	81,451,337,471		85,333,241,920
유형자산	372,443,557,494		362,399,126,172
사용권자산	870,232,110		2,015,925,710
무형자산	8,497,978,098		8,429,544,192
장기매출채권	1,529,113,897		5,502,497,387
기타채권	889,732,504		2,207,738,064
이연법인세자산	3,600,399		-
기타금융자산	12,776,708,741		13,191,142,007
기타자산	370,635,940		259,789,702
자산총계		839,513,249,151		837,942,610,833
부채
유동부채		319,732,673,101		367,087,635,956
매입채무	96,171,856,082		116,223,445,721
차입금	89,934,360,415		140,089,674,270
파생상품부채	4,223,849,400		1,616,777,741
확정계약부채	3,486,595,444		7,428,020,251
기타부채	123,353,826,585		100,020,137,693
당기법인세부채	2,562,185,175		1,709,580,280
비유동부채		174,635,991,738		147,797,414,561
차입금	106,873,600,000		79,982,567,684
순확정급여부채	26,540,834,087		26,327,681,001
장기미지급비용	3,295,526,087		3,091,485,615
파생상품부채	-		-
이연법인세부채	34,548,850,612		34,224,574,116
기타부채	3,377,180,952		4,171,106,145
부채총계		494,368,664,839		514,885,050,517
자본
자본금	37,080,390,000		37,080,390,000
자본잉여금	137,163,598,110		137,163,598,110
자본조정	(671,124,463)		(693,126,888)
기타포괄손익누계액	1,317,925,596		168,241,709
이익잉여금	170,253,795,069		149,338,457,385
자본총계		345,144,584,312		323,057,560,316
부채 및 자본 총계		839,513,249,151		837,942,610,833

- 연결 포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
매출액	308,925,587,613	1,164,706,090,212	284,774,782,765	932,362,520,580
매출원가	(277,689,393,353)	(1,068,497,385,360)	(265,233,148,120)	(853,019,534,219)
매출총이익	31,236,194,260	96,208,704,852	19,541,634,645	79,342,986,361
판매비와관리비	(20,731,799,101)	(63,694,727,610)	(16,575,742,642)	(58,940,317,249)
영업이익	10,504,395,159	32,513,977,242	2,965,892,003	20,402,669,112
기타수익	(2,505,708,420)	40,741,145,700	442,103,932	22,615,196,409
기타비용	2,003,740,486	(32,429,305,117)	(7,109,360,799)	(32,483,649,872)
금융수익	(2,167,966,832)	18,323,043,660	5,022,334,004	21,615,932,756
금융원가	3,128,455,799	(30,397,076,847)	121,437,971	(12,439,440,337)
법인세비용차감전순이익	10,962,916,192	28,751,784,638	1,442,407,111	19,710,708,068
법인세비용(수익)	(1,976,400,864)	(4,276,217,919)	(678,427,457)	(4,764,445,633)
당기순이익
지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익	8,986,515,328	24,475,566,719	763,979,654	14,946,262,435

법인세비용차감후기타포괄이익	(849,807,203)	1,296,681,752	650,217,565	1,451,384,605
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	146,997,865	146,997,865	795,246,475	795,246,475
기타포괄손익공정가치측정지분상품평가이익	478,797,797	478,727,361	(144,055,501)	(144,055,501)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(1,475,602,865)	670,956,526	(973,409)	800,193,631
총포괄이익
지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄이익	8,136,708,125	25,772,248,471	1,414,197,219	16,397,647,040

주당손익
기본주당순이익	242	660	21	403
희석주당순이익	242	660	21	403

- 연결 자본변동표
<연결 자본변동표>

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	총 계
2021.1.1(전기초)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	(487,896,421)	135,821,284,615	308,884,249,416
총포괄손익
총포괄손익				-	-	-
당기순이익					14,946,262,435	14,946,262,435
기타포괄손익측정 금융자산평가이익				(144,055,501)		(144,055,501)
확정급여제도의 재측정요소					795,246,475	795,246,475
해외사업환산손익				800,193,631		800,193,631
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당					(2,224,336,140)	(2,224,336,140)
2021.12.31(전기말)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	168,241,709	149,338,457,385	323,057,560,316
2022.1.1(당기초)	37,080,390,000	137,163,598,110	(693,126,888)	168,241,709	149,338,457,385	323,057,560,316
총포괄손익
당기순이익					24,475,566,719	24,475,566,719
기타포괄손익측정 금융자산평가이익				478,727,361		478,727,361
확정급여제도의 재측정요소					146,997,865	146,997,865
해외사업환산손익				670,956,526		670,956,526
주식기준보상거래			22,002,425			22,002,425
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당					(3,707,226,900)	(3,707,226,900)
2022.12.31(당기말)	37,080,390,000	137,163,598,110	(671,124,463)	1,317,925,596	170,253,795,069	345,144,584,312

- 연결 현금흐름표
< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 15(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		50,675,616,276		9,620,953,048
영업에서 창출된 현금흐름	63,522,615,386		18,949,344,760
당기순이익	24,475,566,719		14,946,262,435
조정	25,770,627,200		30,728,321,202
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	13,276,421,467		(26,725,238,877)
이자의 수취	741,571,840		380,641,086
이자의 지급	(7,103,274,727)		(6,295,334,729)
배당금의 수취	5,000,000		5,000,000
배당금의 지급	(3,707,226,900)		(2,224,336,140)
법인세의 납부	(2,783,069,323)		(1,194,361,929)
투자활동으로 인한 현금흐름		(10,725,562,097)		(6,529,712,550)
투자활동으로 인한 현금유입액	22,363,157,055		49,731,704,403
유형자산의 처분	2,533,288,866		6,618,170
무형자산의 처분	-		-
단기금융상품의 감소	6,348,924,174		35,022,943,816
장기금융상품의 감소	1,080,000,000		-
단기대여금의 감소	-		-
투자부동산의 처분	4,512,543,751		2,014,117,480
파생상품거래로 인한 현금유입	6,557,334,427		11,607,571,966
기타비유동채권의 감소	1,322,477,653		1,080,452,971
당기손익-공정가치금융자산의 처분	8,588,184		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(33,088,719,152)		(56,261,416,953)
투자부동산의 취득	(43,211,000)		-
유형자산의 취득	(24,960,402,830)		(15,890,104,444)
무형자산의 취득	(271,451,700)		(248,061,590)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-
기타포괄공정가치측정금융자산 취득	-
단기금융상품의 취득	(6,228,924,174)		(36,322,700,645)
장기금융상품의 취득	(270,000,000)		(60,000,000)
기타비유동채권의 증가	-		(1,943,327,160)
파생상품 거래로 인한 현금유출	(1,212,329,448)		(1,147,223,114)
당기손익_공정가치측정금융자산 취득	-		(650,000,000)
복구충당부채지급	(102,400,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(27,765,067,822)		(21,190,091,000)
재무활동으로 인한 현금유입액	674,991,671,550		311,255,575,140
단기차입금의 차입	572,875,224,388		249,851,474,843
장기차입금의 차입	71,740,247,162		33,957,680,297
사채의 발행	30,000,000,000		26,793,600,000
임대보증금의 증가	376,200,000		652,820,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(702,756,739,372)		(332,445,666,140)
단기차입금의 상환	(538,413,994,755)		(292,155,673,130)
장기차입금의 상환	(51,372,987,162)		(27,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	(111,000,000,000)		(11,908,733,622)
임대보증금의 감소	(576,660,000)		(21,650,000)
리스부채의 지급	(1,393,097,455)		(1,359,609,388)
현금및현금성자산의 증가		12,184,986,357		(18,098,850,502)
기초 현금및현금성자산		23,654,942,533		40,565,758,935
현금및현금성자산의 환율변동효과		3,616,728,488		1,188,034,100
기말 현금및현금성자산		39,456,657,378		23,654,942,533

<별도재무제표>

- 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 15 기 2022년 12월 31일 현재
제 14 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
자 산
유동자산		339,503,669,722		350,195,838,251
현금및현금성자산	30,686,213,821		14,755,629,402
매출채권 등	145,565,183,957		169,088,552,553
기타채권	4,033,004,123		4,758,470,776
파생상품자산	11,456,332,400		10,156,586,245
확정계약자산	3,625,913,219		1,108,532,008
재고자산	134,429,988,410		140,373,570,045
기타금융자산	1,180,000,000		1,300,000,000
기타자산	8,527,033,792		8,654,497,222
비유동자산		478,818,951,719		480,159,190,207
투자부동산	81,451,337,471		85,333,241,920
유형자산	371,745,077,713		362,342,247,992
사용권자산	827,837,455		1,958,995,755
무형자산	8,343,791,440		8,429,544,192
장기매출채권	1,529,113,897		5,502,497,387
기타채권	781,892,092		2,104,369,743
기타금융자산	12,726,035,711		13,185,273,516
기타자산	370,635,940		259,789,702
종속기업투자	1,043,230,000		1,043,230,000
자산총계		818,322,621,441		830,355,028,458
부 채
유동부채		303,230,930,695		363,875,875,968
매입채무	95,869,920,477		115,944,782,405
차입금	89,934,360,415		140,089,674,270
파생상품부채	4,223,849,400		1,616,777,741
확정계약부채	3,486,595,444		7,428,020,251
기타부채	109,480,974,048		97,090,535,875
당기법인세부채	235,230,911		1,706,085,426
비유동부채		175,861,874,426		147,730,291,114
차입금	106,873,600,000		79,982,567,684
순확정급여부채	26,540,834,087		26,327,681,001
장기미지급비용	3,295,526,087		3,091,485,615
이연법인세부채	35,804,240,849		34,201,616,908
기타부채	3,347,673,403		4,126,939,906
부채총계		479,092,805,121		511,606,167,082
자 본
자본금	37,080,390,000		37,080,390,000
자본잉여금	135,204,521,881		135,204,521,881
자본조정	(31,512,000)		(53,514,425)
기타포괄손익누계액	714,291,020		(96,874,131)
이익잉여금	166,262,125,419		146,614,338,051
자본총계		339,229,816,320		318,748,861,376
부채 및 자본 총계		818,322,621,441		830,355,028,458

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
매출액	1,132,474,476,851	928,724,410,604
매출원가	1,041,550,967,968	851,168,254,119
매출총이익	90,923,508,883	77,556,156,485
판매비와관리비	60,690,046,954	58,182,743,130
영업이익(손실)	30,233,461,929	19,373,413,355
기타수익	40,232,497,765	22,246,481,793
기타비용	32,111,878,002	32,272,540,123
금융수익	18,275,092,911	21,613,085,598
금융원가	30,395,139,210	12,437,230,723
법인세비용차감전순이익(손실)	26,234,035,393	18,523,209,900
법인세비용	3,026,018,990	4,537,024,984
당기순이익(손실)	23,208,016,403	13,986,184,916
법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	958,163,016	1,040,257,882
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	146,997,865	795,246,475
기타포괄손익공정가치측정지분상품	478,727,361	(144,055,501)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익(손실)	332,437,790	389,066,908
총포괄이익(손실)	24,166,179,419	15,026,442,798
주당손익
기본주당이익(손실)	626	377
희석주당이익(손실)	626	377

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 15기	제 14 기
I. 미처분이익잉여금	163,148,052,583	143,870,987,905
전기이월미처분이익잉여금	139,793,038,315	129,089,556,514
IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정
당기순이익	23,208,016,403	13,986,184,916
확정급여제도의 재측정요소	146,997,865	795,246,475
II. 이익잉여금처분액	5,301,334,467	4,077,949,590
이익준비금전입	481,939,497	370,722,690
배당금 (주당배당금: 당기: 130원) 전기: 100원	4,819,394,970	3,707,226,900
III. 차기이월미처분이익잉여금	157,846,718,116	139,793,038,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2022년 3월 25일)

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	37,080,390,000	135,204,521,881	(53,514,425)	(341,885,538)	134,057,242,800	305,946,754,718
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	13,986,184,916	13,986,184,916
기타포괄손익측정금융자산평가이익	-	-	-	(144,055,501)	-	(144,055,501)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	795,246,475	795,246,475
해외사업환산손익	-	-	-	389,066,908	-	389,066,908
2021.12.31(전기말)	37,080,390,000	135,204,521,881	(53,514,425)	(96,874,131)	146,614,338,051	318,748,861,376
2022.01.01(당기초)	37,080,390,000	135,204,521,881	(53,514,425)	(96,874,131)	146,614,338,051	318,748,861,376
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	23,208,016,403	23,208,016,403
기타포괄측정금융자산평가이익(손실)	-	-	-	478,727,361	-	478,727,361
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	146,997,865	146,997,865
해외사업환산손익	-	-	-	332,437,790	-	332,437,790
주식기준보상거래	-	-	22,002,425	-	-	22,002,425
연차배당	-	-	-	-	(3,707,226,900)	(3,707,226,900)
2022.12.31(당기말)	37,080,390,000	135,204,521,881	(31,512,000)	714,291,020	166,262,125,419	339,229,816,320

- 별도 현금흐름표

<별도 현 금 흐 름 표 >

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 일진전기 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		50,552,797,044		5,684,515,562
영업에서 창출된 현금흐름	63,781,027,736		14,988,884,161
당기순이익	23,208,016,403		13,986,184,916
조정	24,339,081,788		30,495,698,991
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	16,233,929,545		(29,492,999,746)
이자의 수취	738,621,091		377,793,928
이자의 지급	(7,103,274,727)		(6,295,334,729)
배당금의 수취	5,000,000		5,000,000
배당금의 지급	(3,707,226,900)		(2,224,336,140)
법인세의 납부	(3,161,350,156)		(1,167,491,658)
투자활동으로 인한 현금흐름		(9,909,496,677)		(6,493,599,436)
유형자산의 처분	2,533,288,866		896,090
단기금융상품의 감소	6,357,512,358		35,022,943,816
장기금융상품의 감소	1,080,000,000		-
투자부동산의 처분	4,512,543,751		2,014,117,480
파생상품거래로 인한 현금유입	6,557,334,427		11,607,571,966
기타비유동채권의 감소	1,322,477,651		1,080,452,971
투자부동산의 취득	(43,211,000)		-
유형자산의 취득	(24,144,337,408)		(15,848,269,250)
무형자산의 취득	(271,451,700)		(248,061,590)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(270,000,000)		(650,000,000)
단기금융상품의 취득	(6,228,924,174)		(36,322,700,645)
장기금융상품의 취득	-		(60,000,000)
기타비유동채권의 증가	-		(1,943,327,160)
파생상품 거래로 인한 현금유출	(1,212,329,448)		(1,147,223,114)
복구충당부채의 감소	(102,400,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(27,800,393,125)		(21,223,120,189)
단기차입금의 차입	572,875,224,388		249,851,474,843
장기차입금의 차입	71,740,247,162		33,908,733,622
사채의 발행	30,000,000,000		26,793,600,000
임대보증금의 증가	376,200,000		652,820,000
단기차입금의 상환	(538,413,994,755)		(292,155,673,130)
장기차입금의 상환	(51,372,987,162)		(11,908,733,622)
유동성장기부채의 상환	(111,000,000,000)		(27,000,000,000)
임대보증금의 감소	(576,660,000)		(21,650,000)
리스부채의 감소	(1,428,422,758)		(1,343,691,902)
현금및현금성자산의 증가		12,842,907,242		(22,032,204,063)
기초 현금및현금성자산		14,755,629,402		35,897,394,081
현금및현금성자산의 환율변동효과		3,087,677,177		890,439,384
당기말 현금및현금성자산		30,686,213,821		14,755,629,402

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 1년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	임기 만료일 정비
제46조(이익배당) ① (생 략) ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제46조(이익배당) ① (좌 동) ② (좌 동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정
제46조의2(중간배당) ①이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. (생 략) ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제46조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. (좌 동) ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를공고하여야 한다.	①중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정 ②중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황 수	1960-11-24	사내이사	-	-	이사회
유상석	1967-11-13	사내이사	-	-	이사회
양재찬	1969-05-17	사내이사	-	-	이사회
강상규	1979-04-30	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
황 수	일진전기(주) 대표이사	2019 ~ 현재 2012 ~ 2015 2007 ~ 2012	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장	-
유상석	일진전기(주) 전선사업본부 본부장	2018 ~ 현재 2015 ~ 2018 2013 ~ 2014 2011 ~ 2012	현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장	-
양재찬	일진전기(주) 경영지원실장	2020 ~ 현재 2018 ~ 2019 2017 ~ 2018 2009 ~ 2016	현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) (주)SIT 대표이사 전) 한화그룹 경영기획실 상무	-
강상규	서울대학교 부교수	2021 ~ 현재 2019 ~ 2021 2010 ~ 2019 2012 ~ 2019 2010 ~ 2010	현) 서울대학교 부교수 전) 광주과학기술원 (GIST ) 부교수 전) 한국기계연구원 선임연구원 전) 과학기술연합대학원대학교 부교수 전) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소 선임 연구원	-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황 수	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
유상석	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
양재찬	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
강상규	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 강상규 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 황수
황수 후보는 제너럴일렉트릭, 알스톰등 글로벌 기업의 한국 법인 대표로 근무한 만큼, 당사를 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 충분한 경험과 강력한 리더십을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 유상석
유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 양재찬
양재찬 후보는 경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사외이사 후보자 강상규
당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_황수

확인서_유상석

확인서_양재찬

확인서_강상규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	769 백만원
최고한도액	20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 15일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 3월15일 이후 금융감독원 전자공시스템에서 확인 할 수 있음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 15일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr 투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음

□전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장 과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식 으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
- 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
공인인증서, PASS 인증, 카카오페이
라.수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000282

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일진전기 (103590) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-08 14:22:00

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