의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 11:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000169
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스 앤 더블류 주 소: 부산시 사하구 다대로 170번길 29 전화번호: 051-205-7411 |
| 작 성 자: | 성 명: 박혜령 부서 및 직위: 경영지원부 / 부장 전화번호: 051-205-7411 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 에스앤더블류 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활할 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스앤더블류 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정우진 | 등기임원 | 보통주 | 850 | 0.01 | 대표이사 | 최대주주의 특수관계자 |
| 정화섭 | 최대주주 | 보통주 | 3,629,333 | 50.41 | 최대주주 | - |
| 허태연 | - | 보통주 | 11,126 | 0.15 | - | 최대주주의 특수관계자 |
| 계 | - | 3,641,309 | 50.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장진우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일)2024년 3월 18일 (종료일)2024년 3월 27일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 에스앤더블류 홈페이지 | http://www.snwcorp.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 부산시 사하구 다대로 170번길 29 (주)에스앤더블류 경영지원부 (전화번호 : 051-205-7411 , 팩스번호 : 051-205-7417) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 27일(수) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 부산시 사하구 다대로 170번길 29 (주)에스앤더블류 본사3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)2024년 3월 18일 (종료일)2024년 3월 27일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - PC : https://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 해당사항 없음 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 엔진볼트, 밸브, 시트링, 캠 및 캠축을 제조 판매하는 선박(디젤)엔진부품 사업부분과 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트에 사용되는 볼트류를 제조 판매하는 산업부품 사업부분 및 선박 부품 및 중장비, 자동차 부품 등에 사용되는 단조품을 제조 판매하는 단조품 사업부분으로 사업부문을 영위하고 있습니다.
당사의 2023년 전체 매출액은 436억이며 이는 전년의 360억 대비 약 21% 증가한 것으로 부문별 매출액 증가율은 선박(디젤)엔진부품부문 약20%, 산업부품부문은 약29.1%, 단조품 부문은 약 10.3%로 입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
| ※ 제34기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 34 기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 33 기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 42,550,996,123 | 38,407,881,960 |
| (1)현금및현금성자산 | 4,000,147,037 | 5,083,145,669 |
| (2)기타금융자산 | 3,751,168,859 | 2,058,357,700 |
| (3)당기손익-공정가치 금융자산 | 69,203,385 | 75,953,655 |
| (4)매출채권 | 5,807,513,362 | 5,242,542,271 |
| (5)기타수취채권 | 50,624,811 | 34,325,019 |
| (6)기타유동자산 | 49,742,625 | 38,434,130 |
| (7)재고자산 | 13,589,599,673 | 10,642,127,145 |
| (8)매각예정자산 | 15,232,996,371 | 15,232,996,371 |
| Ⅱ.비유동자산 | 24,217,561,597 | 23,627,077,157 |
| (1)기타금융자산 | 68,046,798 | 42,139,733 |
| (2)지분법적용주식 | - | |
| (3)매도가능금융자산 | 740,000 | 740,000 |
| (4)기타수취채권 | 878,265,900 | 793,065,879 |
| (5)유형자산 | 23,215,506,611 | 22,735,826,543 |
| (6)무형자산 | 55,002,288 | 55,305,002 |
| 자산총계 | 66,768,557,720 | 62,034,959,117 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 13,902,760,093 | 13,414,468,444 |
| (1)매입채무 | 4,092,442,967 | 3,104,557,042 |
| (2)단기차입금 | - | - |
| (3)유동성장기부채 | - | 3,000,000,000 |
| (4)기타지급채무 | 1,606,225,140 | 1,473,932,597 |
| (5)기타유동부채 | 8,204,091,986 | 5,835,978,805 |
| Ⅱ.비유동부채 | 7,436,178,821 | 6,093,217,238 |
| (1)장기차입금 | - | - |
| (2)순확정급여부채 | 4,675,686,812 | 3,562,159,333 |
| (3)이연법인세부채 | 2,326,550,443 | 2,326,550,443 |
| (4)기타비유동부채 | 240,356,812 | 54,124,476 |
| (5)기타지급채무 | 193,584,754 | 150,382,986 |
| 부채총계 | 21,338,938,914 | 19,507,685,682 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 13,511,916,652 | 13,511,916,652 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 28,317,702,154 | 25,415,356,783 |
| 자본총계 | 45,429,618,806 | 42,527,273,435 |
| 자본과부채총계 | 66,768,557,720 | 62,034,959,117 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 43,633,590,030 | 36,015,871,826 |
| 매출원가 | 36,627,378,921 | 30,591,151,531 |
| 매출총이익 | 7,006,211,109 | 5,424,720,295 |
| 판매비와관리비 | 3,773,537,048 | 2,925,097,201 |
| 영업이익(손실) | 3,232,674,061 | 2,499,623,094 |
| 기타수익 | 149,961,162 | 215,132,642 |
| 기타비용 | 57,641,988 | 20,669,894 |
| 금융수익 | 325,889,802 | 149,026,148 |
| 금융비용 | 34,013,653 | 174,988,123 |
| 지분법이익(손실) | - | (862,461,073) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,616,869,384 | 1,805,662,794 |
| 법인세비용 | 150,050,043 | (519,478,142) |
| 당기순이익(손실) | 3,466,819,341 | 2,325,140,936 |
| 기타포괄손익 | (564,473,970) | 304,003,851 |
| 당기총포괄이익(손실) | 2,902,345,371 | 2,629,144,787 |
| 주당이익(손실) | 482원 | 323원 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| 처분전이익잉여금 | 26,927,225,154 | 24,024,879,783 |
| 전기이월이익잉여금 | 24,024,879,783 | 21,395,734,996 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (564,473,970) | 304,003,851 |
| 당기순이익(순손실) | 3,466,819,341 | 2,325,140,936 |
| 적립금이입액 | - | - |
| 합계 | 26,927,225,154 | 24,024,879,783 |
| 이익잉여금처분액 | - | - |
| 차기이월이익잉여금 | 26,927,225,154 | 24,024,879,783 |
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 34 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 33 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행 초과금 | 기타자본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 총 계 | |
| 당기초(2022. 1. 1) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | - | 22,786,211,996 | 38,735,648,996 |
| 주주로부터의 자산수증이익 | - | - | 1,162,479,652 | - | 1,162,479,652 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 2,325,140,936 | 2,325,140,936 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 304,003,851 | 304,003,851 |
| 당기말(2022. 12. 31) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 1,162,479,652 | 25,415,356,783 | 42,527,273,435 |
| 당기초(2023. 1. 1) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 1,162,479,652 | 25,415,356,783 | 42,527,273,435 |
| 주주로부터의 자산수증이익 | |||||
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익(손실) | 3,466,819,341 | 3,466,819,341 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (564,473,970) | (564,473,970) | |||
| 당기말(2023. 12. 31) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 1,162,479,652 | 28,317,702,154 | 45,429,618,806 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 34 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 33 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,211,897,568 | 3,690,618,538 |
| (1)영업에서 창출된 현금 | 4,047,542,032 | 3,682,182,941 |
| (2)이자의수취 | 192,641,004 | 96,317,170 |
| (3)이자의지급 | (16,475,531) | (73,394,313) |
| (4)법인세환급액(납부액) | (11,809,937) | (14,487,260) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,411,102,928) | (564,679,214) |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 15,993,219,182 | 9,001,271,432 |
| 가.유동성기타금융자산의 감소 | 14,824,227,458 | 2,294,614,710 |
| 나.당기손익-공정가치 금융자산의 감소 | ||
| 다.매도가능금융자산의 감소 | ||
| 라.비유동성 기타금융자산의 감소 | ||
| 마.유동성기타수취채권의 감소 | 66,618,740 | 50,893,980 |
| 바.유형자산의 처분 | 131,072,183 | 44,991,382 |
| 사.유형자산 처분관련 선수금 | 900,000,000 | 5,600,000,000 |
| 아.비유동성기타수취채권의 감소 | 71,300,801 | 1,010,771,360 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | (18,404,322,110) | (9,565,950,646) |
| 가.유동성기타금융자산의 증가 | 16,517,038,617 | 4,352,962,410 |
| 나.당기손익-공정가치 금융자산의 증가 | ||
| 다.매도가능금융자산의 증가 | ||
| 라.비유동성기타금융자산의 증가 | 24,782,544 | 24,782,544 |
| 마.유동성기타수취채권의 증가 | 59,618,740 | 50,893,980 |
| 바.유형자산의 취득 | 1,529,482,209 | 4,911,733,639 |
| 사.무형자산의 취득 | - | 287,273 |
| 아.비유동성기타수취채권의 증가 | 170,000,000 | 108,000,000 |
| 자.전기유형자산취득미지급금의 상환 | 103,400,000 | 117,290,800 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,884,882,674) | 1,238,774,609 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 373,256,010 | 3,636,158,923 |
| 가.단기차입금의 차입 | 1,750,000,000 | |
| 나.장기차입금의 차입 | ||
| 다.정부보조금의 수령 | 373,256,010 | 395,800,395 |
| 라.주주로부터의 자산수증이익 | 1,490,358,528 | |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,258,138,684) | (2,397,384,314) |
| 가.단기차입금의 상환 | 2,070,000,000 | |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 3,000,000,000 | |
| 다.리스부채의 상환 | 34,563,905 | 22,674,542 |
| 라.정부보조금의 사용 | 223,574,779 | 304,709,772 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,089,402 | (56,333,723) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (1,082,998,632) | 4,308,380,210 |
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 5,083,145,669 | 774,765,459 |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 4,000,147,037 | 5,083,145,669 |
- 주 석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선옥 | 1969.05.05 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김선옥 | 법무법인 해인 구성원변호사 | 1995.03 ~ 1997.02 1997.02 ~ 2006.02 2006.02 ~ 2015.02 2012.01 ~ 2014.01 2015.03 ~ 현재 2020.03 ~ 현재 | 사법연수원 26기 수료 부산지방법원 판사 법무법인 청률 구성원변호사 부산지방변호사회 수석부회장 법무법인 해인 구성원변호사 동아대학교 법학전문대학원 겸임교수 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본인은 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 성실히 수행해 나갈 예정입니다. 이에 본인의 지식과 경험을 충분히 제공하여 회사의 경영활동 전반에 대해 조언하고 감독함과 동시에, 이사회 활동에 책임을 가지고 임하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 상법 제382조제3항, 제542조의8 제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사의 주요경영사항과 관련하여 객관적이고 유용한 자문 제공 및 회사의 지속적인 발전과 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정재섭 | 1957.03.02 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정재섭 | 현 반곡장학재단 이사장 | 1984.12~2000.06 1999.01 ~ 현재 | 신우회계법인외 공인회계사 현 반곡장학재단 이사장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 관련분야의 전문지식과 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 회사와의 특정한 이해관계가 없어 독립적이고 공정하게 감사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함 |
확인서
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 919,868,408 원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
이사의 수는 등기이사 및 미등기이사를 포함하며, 퇴직금은 이와 별도로 "임원퇴
직금지급규정"에 의해 지급함.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000원 |
| 최고한도액 | 200,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000169
