주주총회소집결의 2024-02-14 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901513
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 사무동 2층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 24 기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보는 추후 확정시 통지 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 감사 후보는 현재 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영우 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 -'93 ~'00 : 현대자동차 -'00 ~'01 : 아이플러스넷 -'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주) -'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 수처리제, 고분자 응집제 등의 제조 가공 및 판매업 | '23.3월 WS사업중단에 따른 사업목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
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