정기주주총회결과 2023-03-28 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901461
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,098 | - 매출액 | 191,835 | |
| - 부채총계 | 137,321 | - 영업이익 | 9,142 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | 2,476 | ||
| - 자본총계 | 167,777 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 314,118 | - 매출액 | 192,402 | |
| - 부채총계 | 146,395 | - 영업이익 | 1,629 | ||
| - 자본금 | 5,706 | - 당기순이익 | 2,133 | ||
| - 자본총계 | 167,723 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 23 기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김선진 선임의 건 => 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 양윤철 선임의 건 => 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 윤석중 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선진 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 現)Platbio Inc, 대표이사 ('18~현재) 現)Kolon TissueGene, Inc. CMO('21.06~현재) 前)Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd ('17~'18) 前)Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center('02~'16) 前)Kolon TissueGene, Inc.사외이사('20~'21) |
| 양윤철 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 코오롱생명과학㈜ 경영지원본부장('15-현재) 現) 코오롱생명과학㈜ Bio사업본부장('20-현재) 現) 코오롱바이오텍㈜ 대표이사(‘20-현재) 前) ㈜코오롱 경영관리실('10-'15) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석중 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 現)Asian Pacific Prostate Society Scientific Committee(‘12.2~현재) 現)대한비뇨기종양학회 정밀의료 위원장 (‘18.9~현재) 現)Editorial board of IC Urology (’19.1~현재) 現)대한전립선학회 연구부회장(’21.3~현재) 現)대한비뇨기초의학연구회 부회장(‘22.3~현재) | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901461
