주주총회소집결의 2023-02-22 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900843
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 사무동 2층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 23 기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김선진 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 양윤철 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 윤석중 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선진 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 現)Platbio Inc, 대표이사 ('18~현재) 現)Kolon TissueGene, Inc. CMO('21.06~현재) 前)Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd ('17~'18) 前)Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center('02~'16) 前)Kolon TissueGene, Inc.사외이사('20~'21) |
| 양윤철 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 코오롱생명과학㈜ 경영지원본부장('15-현재) 現) 코오롱생명과학㈜ Bio사업본부장('20-현재) 現) 코오롱바이오텍㈜ 대표이사(‘20-현재) 前) ㈜코오롱 경영관리실('10-'15) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석중 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 現)Asian Pacific Prostate Society Scientific Committee(‘12.2~현재) 現)대한비뇨기종양학회 정밀의료 위원장 (‘18.9~현재) 現)Editorial board of IC Urology (’19.1~현재) 現)대한전립선학회 연구부회장(’21.3~현재) 現)대한비뇨기초의학연구회 부회장(‘22.3~현재) | 해당사항 없음 |
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