주주총회소집결의 2023-03-14 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900672
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김정수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 유선영 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유선영 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 법무법인(유)원 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 사무 및 기술 용역 서비스업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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