정기주주총회결과 2023-03-31 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802506
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 484,691 | - 매출액 | 154,039 | |
| - 부채총계 | 236,926 | - 영업이익 | 9,633 | ||
| - 자본금 | 9,249 | - 당기순이익 | 7,434 | ||
| - 자본총계 | 247,765 | *주당순이익(원) | 415 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 479,981 | - 매출액 | 154,039 | |
| - 부채총계 | 232,687 | - 영업이익 | 5,567 | ||
| - 자본금 | 9,249 | - 당기순이익 | 7,325 | ||
| - 자본총계 | 247,294 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,737,913,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제59기(2022년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 윤성준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 조영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 2) 상기 종류주식은 전환우선주식입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사 | - |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사 | 데이터노우즈(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802506
