[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-09 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800250
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 - 감사보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 《보고사항》 - 감사보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이형석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 박성호 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문홍택 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 강전영 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 김민우 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 심규택 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 강전영 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 김민우 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최배성 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 4. 의안 주요내용의 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 재공시 하겠습니다 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동)지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 - 감사보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이형석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 박성호 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 문홍택 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 강전영 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 김민우 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 심규택 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 강전영 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 김민우 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최배성 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형석 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | -상지대 법학과 졸업 -現)(주)쌍방울 총무인사 팀장 |
| 박성호 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | -군장대학 공업경학과 졸업 -前)(주)쌍방울 MRO구매팀장 -現)(주)쌍방울 길림법인 총경리 |
| 문홍택 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | -전북대학교 섬유과 졸업 -前)(주)쌍방울 QC팀 팀장 -現)(주)쌍방울 익산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강전영 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | -경희대학교 경영학과 졸업 -前)삼일회계법인 -現)대성삼경회계법인 이사 | - |
| 김민우 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -前)삼일회계법인 -前)한영회계법인 -現)이촌회계법인 파트너 | 나노캠텍(주) |
| 심규택 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 회계학과 졸업 -現)한국공인회계사 이사 -現)새빛회계법인 파트너 | 새빛회계법인 |
| 최배성 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 경영학과 졸업 -前)안진회계법인 -現)인덕회계법인 이사 | 인덕회계법인 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강전영 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경희대학교 경영학과 졸업 -前)삼일회계법인 -現)대성삼경회계법인 이사 |
| 김민우 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학과 졸업 -前)삼일회계법인 -前)한영회계법인 -現)이촌회계법인 파트너 |
| 최배성 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 경영학과 졸업 -前)안진회계법인 -現)인덕회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800250
