정기주주총회결과 2023-03-31 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801698
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 167,746 | - 매출액 | 103,275 | |
| - 부채총계 | 29,093 | - 영업이익 | 642 | ||
| - 자본금 | 131,296 | - 당기순이익 | -95,991 | ||
| - 자본총계 | 138,653 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,384 | - 매출액 | 98,478 | |
| - 부채총계 | 21,529 | - 영업이익 | -10,259 | ||
| - 자본금 | 131,296 | - 당기순이익 | -109,021 | ||
| - 자본총계 | 116,855 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사5명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ====> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김세호 선임의 건 (재선임) ====> 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 :사내이사 문정율 선임의 건 (재선임) ====> 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 :사내이사 김은희 선임의 건(신규선임) ====> 원안대로 승인가결 제2-4호 의안 :사내이사 김영섭 선임의 건(신규선임) ====> 원안대로 승인가결 제2-5호 의안 :사내이사 이규화 선임의 건 (재선임) ====> 원안대로 승인가결 제2-6호 의안 :사외이사 유영춘 선임의 건(신규선임 ====> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사(박형섭) 선임의 건 ====> 의결정족수 부족으로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ====> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ====> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. - 당사는 제3호 의안인 감사선임과 관련하여 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세호 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 숭실대 섬유공학과 졸업 前) (주) 쌍방울 부사장 現) (주) 쌍방울 대표이사 |
| 문정율 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 現) (주) 쌍방울 영업본부장 |
| 김은희 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現) (주)컴퍼니잇 대표이사 前) (주)광림 사내이사 |
| 김영섭 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 前)LG전자 MC연구소 |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前)(주)쌍방울 상품기획 총괄본부장 現)(주)비비안 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영춘 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 해광 前) 신&유 법률사무소 대표변호사 제36기사법연수원 수료 제46회 사법시험 합격 서울대 경영학과 졸업 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801698
