주주총회소집결의 2023-03-15 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801374
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성케미컬 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 이종철) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前) (주)동성케미컬(舊.동성화학) 대표이사 現) 동성그룹 회장 |
| 이만우 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 前) 한국바스프(주)화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 (사장) 現) (주)동성케미컬 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철길 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 前) SK이노베이션대이사(부회장) 前) SK이노베이션고문 現) 동성케미컬 사외이사 | - |
| 설도원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 前) 홈플러스 공동대표이사 前) 한국체인스토어협회 상근부회장 現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現)동성케미컬 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)PricewaterhouseCoopers London 파견근무 前)삼일회계법인(前 대표) 現)삼일회계법인 고문 |
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