주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-12 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901215
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제18기(2023 회계년도) 별도, 연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-1호의안:[부여대상자:윤호권] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-2호의안:[부여대상자:박호진] 주식매수선택권 부여 승인의 건 -2-3호의안:[부여대상자:심상규] 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※상기 2호안건 전부는 이사회에서 승인받은 건임. 제3호의안: 사내이사 최원 선임의 건(중임) 제4호의안: 감사 채재호 선임의 건(중임) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 한국항공대 전자통신공학 졸업 - 현 어보브반도체(주) 대표이사 - 전 (주)그린칩스 대표이사 - 전 LG반도체(주) 영업팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채재호 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 전자공학 학사 - 현 어보브반도체(주) 감사 - 전 동부하이텍 부사장 - 전 하이닉스 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901215
