정기주주총회결과 2023-03-31 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903052
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,194 | - 매출액 | 7,585 | |
| - 부채총계 | 4,688 | - 영업이익 | 3,100 | ||
| - 자본금 | 16,648 | - 당기순이익 | -105,674 | ||
| - 자본총계 | 86,507 | *주당순이익(원) | -3,393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,769 | - 매출액 | 86,235 | |
| - 부채총계 | 43,090 | - 영업이익 | 25,282 | ||
| - 자본금 | 16,648 | - 당기순이익 | 22,559 | ||
| - 자본총계 | 79,678 | *주당순이익(원) | 811 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제3-1호:사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호:사내이사 이길형 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 카이스트 대학원 경영공학과 - ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사 - ㈜위메이드 전략기획본부장 現 ㈜위메이드 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사 |
| 이길형 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | - 카이스트 기계공학과 학사 - 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 - NHN㈜ 게임 제작 PM - 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사 現 ㈜라이트컨 대표이사 |
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