주주총회소집결의 2023-03-06 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900315
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 민옥기 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-10-25 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) 2022-10-25 주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여) | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민옥기 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04) 부경대학원 세부관리학과 겸임교수(2016~2019) 삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사 선일회계법인(2018.04~현재) 상무이사 | 선일회계법인 상무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900315
