정기주주총회결과 2024-03-28 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901380
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,181 | - 매출액 | 22,859 | |
| - 부채총계 | 33,232 | - 영업이익 | -35,826 | ||
| - 자본금 | 8,419 | - 당기순이익 | -40,551 | ||
| - 자본총계 | 68,949 | *주당순이익(원) | -1,851 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 : 없음) ▷ 원안대로 승인(가결) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) ▷ 원안대로 승인(가결) - 제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조) ▷ 원안대로 승인(가결) - 제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건(제33조) ▷ 원안대로 승인(가결) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정소라 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) - 제3-2호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소라 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)하이드로리튬 기술팀 팀장 전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업 추진반(연구원) 전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업 추진반(연구원) 전) 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종수 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장 현) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수 전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 전) 포스코교육재단 이사장 전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장 전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장 | 포스텍 크립토 블록체인 연구센터(공동센터장) 포스텍 컴퓨터공학과(연구교수) |
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