[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 10:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900145
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건 세부조항 분리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 [결의사항] | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) 제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조) 제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건(제33조) |
| 정관 변경대상 조항을 분리하여 의결권을 행사할 수 있도록 함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포안로 46-10 (주)하이드로리튬 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (배당 : 없음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건 (제4조) 제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조) 제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건 (제33조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정소라 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조 2(재무제표 등의 승인에 대한 특척) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소라 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)하이드로리튬 기술팀 팀장 전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업 추진반(연구원) 전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업 추진반(연구원) 전) 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종수 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장 겸) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수 전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 전) 포스코교육재단 이사장 전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장 전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장 | 현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장 겸) 포스텍 컴퓨터 공학과 연구교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900145
