정기주주총회결과 2023-03-29 18:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902717
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,275 | - 매출액 | 8,492 | |
| - 부채총계 | 84,219 | - 영업이익 | -3,213 | ||
| - 자본금 | 4,466 | - 당기순이익 | -3,550 | ||
| - 자본총계 | 55,056 | *주당순이익(원) | -199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,475 | - 매출액 | 11,480 | |
| - 부채총계 | 85,286 | - 영업이익 | -3,811 | ||
| - 자본금 | 4,466 | - 당기순이익 | -3,475 | ||
| - 자본총계 | 55,188 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ▷ 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안: 2-1 사내이사 전 웅 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 2-2 사내이사 변익성 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) 2-3 사내이사 송정원 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) 2-4 사외이사 이영미 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) 2-5 사외이사 전 현 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1인) ▷ 의안 불성립으로 부결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제3호 의안인 감사 선임의 건은 감사 후보인 김성원의 자진사퇴로 의안불성립됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전 웅 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 현)리튬플러스 대표이사 리튬인사이트 대표이사 전)포스코 리튬사업추진반장 |
| 변익성 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 현)어반리튬 대표이사 전)오버넷 대표이사 |
| 송정원 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현)리튬인사이트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영미 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현)주춧돌 대표이사 전)중앙일보 기자 | 주춧돌 대표이사 |
| 전 현 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 전)풍창건설 상무 이조건설 이사 | - |
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