주주총회소집결의 2023-03-14 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900468
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)하이드로리튬 본사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음) 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명) 2-1 사내이사 전 웅 선임의 건 2-2 사내이사 변익성 선임의 건 2-3 사내이사 송정원 선임의 건 2-4 사외이사 이영미 선임의 건 2-5 사외이사 전 현 선임의 건 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 김성원 선임의 건(상임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 제1항에 의거 감사 선임시 전자투표제도를 도입할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전 웅 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 전)포스코 리튬사업추진반장 현)리튬플러스 대표이사 현)리튬인사이트 대표이사 |
| 변익성 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 전)오버넷 대표이사 현)어반리튬 대표이사 |
| 송정원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 전)없음 현)리튬인사이트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영미 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 전)중앙일보 기사 현)주춧돌 대표이사 | 주춧돌 대표이사 |
| 전 현 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 전)풍창건설 상무 전)이조건설 이사 현)없음 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)대신증권 금융소비자보호부문장 전)대신증권 감사부문장 현)대신증권 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900468
