정기주주총회결과 2024-03-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901690
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,042 | - 매출액 | 143,025 | |
| - 부채총계 | 34,243 | - 영업이익 | 21,885 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 25,887 | ||
| - 자본총계 | 220,799 | *주당순이익(원) | 1,234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,759 | - 매출액 | 150,320 | |
| - 부채총계 | 35,960 | - 영업이익 | 25,039 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 25,855 | ||
| - 자본총계 | 220,799 | *주당순이익(원) | 1,233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,154,540,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호:사내이사 정성훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호:사외이사 박재근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:감사위원 박재근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수홍 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장 |
| 정성훈 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 현) (주)에스앤에스텍 전략기획 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재근 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장 | 오션브릿지 주식회사 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재근 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장 |
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