주주총회소집결의 2024-02-14 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901373
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건 제2-2호:사내이사 정성훈 선임의 건 제2-3호:사외이사 박재근 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호:감사위원 박재근 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수홍 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장 |
| 정성훈 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 현) (주)에스앤에스텍 전략기획 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재근 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장 | 오션브릿지 주식회사 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재근 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장 |
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