주주총회소집결의 2024-03-14 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901199
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동4층 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1).감사보고 2).영업보고 3).내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제18기 재무제표 (별도,연결,결손금 처분계산서 포함)승인의 건 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김태동 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 정명안 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최규동 선임의 건 재2-6호 의안 : 사외이사 장도훈 선임의 건 제 3 호 의안 : 정관일부 변경(案)의 건 (사업목적 추가,삭제) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태동 | 1974-05 | 3 | 재선임 | -.한국외국어대학교 독어과 졸업 -.(주)로카스테크놀러지 이사 -.전 ㈜아이엠 부사장 -.現 (주)아이엠 대표이사 |
| 강태윤 | 1977-05 | 3 | 재선임 | -.Qingdao University 졸업 -.(주)씨엔플러스 경영지원 팀장 -.現 (주)아이엠 부사장 |
| 정명안 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | -.성균관대 경영학 석사 -.을지대 정보학과 겸임교수 -.前ONEIPTV.PTE싱가폴 대표이사 -.前 (주)에이디원 부사장 -.現 (주)티에이치디 대표이사 |
| 김용상 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -.와세다 경영대학원 MBA -.(주)하임바이오 부사장 -.現(주)리퓨어헬스케어대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장도훈 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -.성균관대 고분자공학과 졸업 -.The Ohio State University of Akron, 고분자공학과 박사 -.삼성전자 DM연구소 -.LS전선 중앙연구소 -.SKC 케미컬 중앙연구소 -.금오공대 겸임교수 -.한국 초전도체 학회 선임위원 -.現(주)굿솔루션대표이사 | (주)굿솔루션 대표이사 (주)페이컴인베스트 사외이사 |
| 최규동 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | -.단국대 문화예술대학원 졸업 -.前(주)캐릭터랜드 대표이사 -.사단법인 한국캐릭터문화산업협회 회장역임 -.現단국대학교 법무대학원 교수 | 단국대학교 기술지주 자회사 단국상의원 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -.광소자 패키징 용역 -.광소자 및 광소자 -.광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 -.광통신 시스템 및 통신망 구축업 -.광통신 부품 제조 및 유통 판매업 -.화합물 반도체 소자 제조, 판매 -.화학물질 수입, 수출업 -.화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) -.화학물질 구매대행업 -.화학물질 및 화학제품 영업대행업 -.반도체 팩키지용 재료 제조 판매업 -.테이프 제조 판매업 -.회로기판 재료 제조 판매업 -.디스플레이 재료 제조 판매업 -.연성 동판 적충판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 'FCCL'이라 한다.)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업 -.FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입 -.FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업 -.FCCL및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업 -.전자기기용 재료의 제조, 판매 -.안테나 개발, 부품 제조 및 판매 -.초전도체 제조 및 판매업 | 사업영역확대 및 세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -.컴퓨터 및 사무용기기 제조업 -.전자상거래 방식에 의한 도소매업 및 무역업 -.소프트웨어 제작,임대 및 유지보수업 -.교육,인증관련 컨설팅 서비스업 및 관련사업 -.용역 및 인력 파견 등 서비스업 -.기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 판매·임대업 -.조명기기, 전기기기 제작 수리 및 판매 -.조명디자인 및 설계 -.전기공사업 -.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 -.건강 및 운동관련 기기개발，제조，판매업 -.화장품 및 화장용품 개발，판매업 -.건강기능 식품 개발，판매업 -.통신 플랫폼 소프트웨어 개발，판매업 -.데이터베이스 및 온라인정보 개발업 -.기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 -.라텍스 고무제품 생산 및 판매업 -.플렌트 제작, 설치, 판매 -.생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매사업 -.생물의학관련 제품의 개발,제조, 판매, 무역업 -.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 -.바이오에너지사업 -.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 -.유전자분석시약 및 장비개발,판매, 도소매 사업 -.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 -.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 -.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 -.기업경영자문 및 재무컨설팅업 -.부동산매매 및 임대업 -.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업-2.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 -.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 -.블록체인 플랫폼 개발 및 관련-업 -.화상신호 처리시스템 연구,개발,판매 유지보수업 -.전기자동차 물류,유통업 -.전기자동차 공유 서비스업 -.전기충전 배터리 사업 -.통신모듈 사업 -.부동산 개발,투자업 -.대체연료개발 및 공급업 -.대체연료를 사용한 동력발생장치제조,판매 -.폐기물 처리업 -.발전설립 관련 엔지니어링 사업--.프랜트 제조업 -.기계설비업 -.신재생에너지를 이용한 열공급사업 -.신재생에너지 생산사업 -.알피에프 제조업,공급업 -.폐기물 수집 및 운반업 -.신재생에너지 설비운영 및 용역 사업 -.스팀(증기)공급,제조업 -.에너지 관련 컨설팅업 -.투자관리업- -. 광물생산업 -.에너지 절약소재 및 설비산업 -.도시광산업등, 신재생에너지 관련사업 -.광물자원개발 및 판매업 -.회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 -.해외구매 대행업 -.광산물 제련에의한 아연괴,카드뮴괴,전기동,산화코발트황산(10%이상),산화마드염화아연,황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 -.비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매 -.광업 | 비영위 사업 목적 삭제 | |
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