주주총회소집결의 2023-03-14 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900636
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 승인 포함) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 - 사내이사 손병준 선임의 건 2-2호 - 사내이사 황대환 선임의 건 2-3호 - 사외이사 최창현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 한국대동전자공업 이사 현) 모베이스 대표이사 현) 모베이스전자 이사 |
| 황대환 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 무선事 - Global 제조팀장 - 천진(TSTC) 법인장 - 베트남(SEVT) 제조팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창현 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 삼성생명 자산운용총괄 호텔신라 부사장 | - |
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