정기주주총회결과 2024-03-28 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901699
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,146 | - 매출액 | 51,101 | |
| - 부채총계 | 15,101 | - 영업이익 | 5,031 | ||
| - 자본금 | 5,069 | - 당기순이익 | 3,425 | ||
| - 자본총계 | 77,045 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 202,763 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 재무제표 이사회 승인사항 보고 (이사회 승인일 : 2024.3.20.) 2. 부의 안건 제1호의안: 이사 선임의 건 →원안대로 승인(임광수 이사) 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(15억원) 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(1억원) 제4호의안: 주식 배당 승인의 건 →원안대로 승인(1주당 0.02주) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 재무제표 이사회 승인일 : 2024. 03. 20 2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만 벤처기업(코스닥 상장법인) - 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-21 주식배당결정 2023-12-26 배당락(주식배당) 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 현) 씨큐브(주) 대표이사 2000 ~ 현재 씨큐브(주) |
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