주주총회소집결의 2024-03-13 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902434
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (임광수 사내이사 - 중임) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (15억원, 전년 동일) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원, 전년 동일) 제4호 의안 : 재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 주식 배당 승인의 건 (1주당 0.02주) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 재무제표의 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서 류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-21 주식배당결정 2023-12-26 배당락(주식배당) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 현) 씨큐브(주) 대표이사 2000~현재 씨큐브(주) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902434
