주주총회소집결의 2023-03-09 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901572
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보자 한우진(재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 제23기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1986-09 | 3년 | 재선임 | 현대엔지니어링 인사기획팀 현)우림피티에스(주) 각자대표이사 현)우림피티에스(주) 미래전략실 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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