정기주주총회결과 2023-03-31 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801790
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 연기회에서 보고예정 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 연기회에서 승인하기로 의결 함. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안:사내이사 이상길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인가결 제3-3호 의안:사내이사 이경열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ☞ 원안대로 승인 후 일신상의 사유로 취임승낙하지 않음. 제3-4호 의안:사외이사 이재열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 보고 사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제1호 의안 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건은 연기회에서 승인하기로 하였습니다. 나. 연기회 일시 및 장소 - 일시: 2023년 4월 12일(수) 오전 10시 - 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) 다. 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 지연제출 및 금융위원회에 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였습니다. 추후 외부감사인으로 부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)비덴트 이사(2020.08~2021.01) 현) (주)인바이오젠 전무(2021.01~현재) |
| 이상길 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)에임하이글로벌본부장(2017.06~2018.12) 현) (주)인픽 대표(2021.01~2023.03) 현) (주)기프트오브라이프 의장(2021.01~2023.03) |
| 이경열 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 전) (주)평화부품(2010.04~2012.05) 전) (주)시큐아이(2012.05~2019.12) 전) (주)바디프랜드(2020.01~2020.07) 현) (주)비덴트 상무(2020.08~현재) 현) (주)대호에이엘 이사(2022.07~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재열 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 ) 전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009) 전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원장(2009~2011) 전) 두산 인프라코어 경영자문 고문(2013~2016) 현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영과목) 교수(2016~현재) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1.블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1.블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업 1.전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1.전자화폐 관련 솔루션 개발업 1.가상화폐 관련 솔루션 개발업 | 사업목적 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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