주주총회소집결의 2023-03-16 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800521
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 오전10시 00분 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이상길 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 이경열 선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 이재열 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)비덴트 이사(2020.08~2021.01) 현) (주)인바이오젠 전무(2021.01~현재) |
| 이상길 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)에임하이글로벌본부장(2017.06~2018.12) 현) (주)인픽 대표(2021.01~2023.03) 현) (주)기프트오브라이프 의장(2021.01~2023.03) |
| 이경열 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 전) (주)평화부품(2010.04~2012.05) 전) (주)시큐아이(2012.05~2019.12) 전) (주)바디프랜드(2020.01~2020.07) 현) (주)비덴트 상무(2020.08~현재) 현) (주)대호에이엘 이사(2022.07~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재열 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 ) 전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009) 전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원장(2009~2011) 전) 두산 인프라코어 경영자문 고문(2013~2016) 현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영과목) 교수(2016~현재) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1.블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1.블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업 1.전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1.전자화폐 관련 솔루션 개발업 1.가상화폐 관련 솔루션 개발업 | 사업목적 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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