[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-09 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900622
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 | 2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (세부의안 추후확정) | 2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 상호변경 1-2호: 사업목적 추가 1-3호: 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 2-1호: 사내이사 이진한 선임의 건 2-2호: 사내이사 김준환 선임의 건 2-3호: 사외이사 홍지욱 선임의 건 2-4호: 사외이사 이성희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호: 감사 신기연 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 상호변경 1-2호: 사업목적 추가 1-3호: 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 2-1호: 사내이사 이진한 선임의 건 2-2호: 사내이사 김준환 선임의 건 2-3호: 사외이사 홍지욱 선임의 건 2-4호: 사외이사 이성희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호: 감사 신기연 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-03 주주총회소집결의 2024-04-03 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진한 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)JC PEOPLE 대표이사 현) (주)트랜드테크 대표이사 |
| 김준환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)리베르곤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 바른 파트너 변호사 | (주)메디앙스 |
| 이성희 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 현) SK네트웍스 신규 Project팀 Global sales 차장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 안진회계법인 현) 위드회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~31.(현행과 동일) 32. 기타 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업 33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업 34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업 35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업 38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업 39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업. 40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업 41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업 42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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