주주총회소집결의 2023-02-20 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900766
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김동원 선임의 건(재선임) 3-2) 사외이사 김준호 선임의 건(재선임) 3-3) 사외이사 황종근 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 감사 임병환 선임의 건(재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자본감소(감자) 결의의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제19기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 現)상상인선박기계 부사장 現)상상인인더스트리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 現)변호사 김준호법률사무소 | - |
| 황종근 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現)법무법인 (유)해송 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병환 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)상상인인더스트리 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900766
