주주총회소집결의 2023-02-06 11:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206800374
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-02-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 완암로 12(성산동 78) SNT에너지(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(한동철) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김명제) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도환 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대 - 변호사 - (주)S&TC 대표이사 - S&T중공업(주) 대표이사 - (現)(주)SNT홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동철 | 1943-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 공과대학 기계설계학과 학과장 및 기계항공공학부 교수 - (現)서울대학교 공과대학 기계공학부 명예교수 | (주)아메드(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국외대 - 조선일보 편집부장 - 경기대 특임교수 - (現)SNT에너지(주) 감사 |
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