주주총회소집결의 2023-02-28 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901575
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제41기(2022.01.01~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금: 60원예정 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건(후보 : 오태환) 3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김유민) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 정유진) 4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김유민) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 정유진) 5)제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (현)회계사 | 없음 |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 재선임 | (현)변호사 | 없음 |
| 오태환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | (현)세무사 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)회계사 |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)변호사 |
| 오태환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901575
