서암기계공업 (100660) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
	시간	오전 10:30
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 정관일부 변경의 건 (감사의 수, 감사의 선임·해임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

서암기계공업 (100660) 공시 - 주주총회소집결의