주주총회소집결의 2024-03-04 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900335
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 머큐리 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종협(선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 조병호(선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종협 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 1985년 1월 당사(전대우통신)입사 - 현재 머큐리 미등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병호 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 전)동수원세무서 재산세과장 현)예일세무법인 대표세무사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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