주주총회소집결의 2024-02-21 10:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800128
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고 ⓑ 영업보고 ⓒ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 ① 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ② 이사선임의 건(박지동) ③ 감사선임의 건(권오철) ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지동 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | -방송통신대학 경영학과 졸업 -한서화학(주) 부장 | 해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오철 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 상근 | -前)창원세무서 소득세과 팀장 |
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