정기주주총회결과 2023-03-31 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802103
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 309,226 | - 매출액 | 253,029 | |
| - 부채총계 | 112,016 | - 영업이익 | 3,546 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | -1,022 | ||
| - 자본총계 | 197,210 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,759 | - 매출액 | 208,543 | |
| - 부채총계 | 109,664 | - 영업이익 | 1,993 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | -1,036 | ||
| - 자본총계 | 197,095 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,225,151,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3-1호 의안: 사내이사 양태회 선임의의 건 ☞원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 최대찬 선임의의 건 ☞원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사내이사 김영신 선임의의 건 ☞원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 윤철호 선임의의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사 |
| 최대찬 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 농학과 졸업 ㈜청호에듀케이션 마케팅 과장 페르마에듀 마케팅 과장 現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄 |
| 김영신 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 대학원 행정학과 졸업 ㈜한솔교육 경영기획실 現) ㈜비상교육 티칭 Company 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 철학과 졸업 現) ㈜사회평론 대표이사 現) 대한출판문화협회 회장 한국출판인회의 제9대 회장 국회도서관발전자문위원회 위원 | (주)사회평론 (대표이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 수학교육 출판물 및 학습도구 제공업 - 수학학습 디지털 교구 제공업 - 상가 임대업 - 식음료 제조 및 판매업 | 관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 교구제작 및 도서출판업 | - 교육용 교구, 문구 제조 및 판매 유통업 | 사업 확장 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802103
