주주총회소집결의 2023-03-09 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801229
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제21기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 양태회 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최대찬 - 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 김영신 - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 윤철호 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사 |
| 최대찬 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 농학과 졸업 ㈜청호에듀케이션 마케팅 과장 페르마에듀 마케팅 과장 에센페이블 마케팅 부장 現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄 |
| 김영신 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 대학원 행정학과 졸업㈜한솔교육 경영기획실 現 ㈜비상교육 티칭 Company 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철호 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 철학과 졸업 ㈜사회평론 대표이사 한국출판인회의 제9대 회장 대한출판문화협회 제49대 회장 국회도서관발전자문위원회 위원 | ㈜사회평론(대표이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 수학교육 출판물 및 학습도구 제공업 - 수학학습 디지털 교구 제공업 - 상가 임대업 - 식음료 제조 및 판매업 | 관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 교구제작 및 도서출판업 | - 교육용 교구, 문구 제조 및 판매 유통업 | 사업 확장 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801229
