정기주주총회결과 2024-03-29 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901909
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,272 | - 매출액 | 13,288 | |
| - 부채총계 | 2,652 | - 영업이익 | -4,988 | ||
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | -5,614 | ||
| - 자본총계 | 25,621 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,397 | - 매출액 | 13,392 | |
| - 부채총계 | 2,909 | - 영업이익 | -4,392 | ||
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | -5,035 | ||
| - 자본총계 | 25,487 | *주당순이익(원) | -143 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 박상열 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 조호성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 임동민 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상열 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 포항공대대학원 전자전기 박사 (현) ITX-AI 대표이사 |
| 조호성 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 무역학과 (현) ITX-AI 사내이사 |
| 임동민 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 (현) ITX-AI 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 정보통신 공사업 1. 전기 공사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업, 별정통신사업 1. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업 1. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업 1. 교육 및 컨설팅업 1. 전자상거래 관련 유통업 1. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업 1. 출판업 1. 인터넷 서비스 1. 콘텐츠 제작, 개발 및 판매업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통) 1. MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업 1. 면세업 1. 화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업 1. 이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및 매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업 1. 전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업 1. 국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업 1. 스마트 환기 설비 개발, 제조업 1. 건축자재 도소매업 1. 기계류의 제조 및 판매업 1. 공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업 1. 냉난방기기의 제조 및 판매업 1. 농·수·축산물 가공 및 유통업 1. 의약품 및 의료기기 도소매업 1. 엔터테인먼트 사업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 신약개발 및 판매업 1. 제한효소, DNA 중합효소 판매업 1. 면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업 | 사업목적 정비 | |
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