DGI (099520) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000884


2024 년 03월 14일

회 사 명 :	주식회사 아이티엑스에이아이
대 표 이 사 :	박상열, 박근식
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층
	(전 화) 02-2082-8500
	(홈페이지)http://www.itxai.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 정도균
	(전 화) 02-2082-8500

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주님)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사정관 제 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호
본사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 박상열 선임의 건(재선임)

제3-2호 : 사내이사 조호성 선임의 건(재선임)

제3-3호 : 사내이사 임동민 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 아이티엑스에이아이

대표이사 박상열,박근식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김상규 (출석률: 0%)	연혜란 (출석률: 0%)	이경남 (출석률:60%)	이봉순 (출석률:60%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-10	타법인(디자인셀) 주식 처분의 건	불참	불참	선임 (23.03)	선임 (23.03)
2	2023-02-16	2022년도 결산 재무제표승인의 건	불참	불참
3	2023-02-23	2020년도 결산 정정 재무제표승인의 건	불참	불참
4	2023-03-16	주총소집결의이사회	불참	불참
5	2023-04-20	유상증자 결정의 건	퇴임 (23.04)	퇴임 (23.04)	찬성	찬성
6	2023-09-18	2022년도 결산 정정 재무제표 승인의 건			찬성	찬성
7	2023-09-26	자기 사채(제4회차 전환사채)재매각의 건			찬성	찬성
8	2023-10-20	제3회 전환사채 말소의 건			불참	불참
9	2023-12-19	제4회 전환사채 말소의 건			불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200,000,000	-	-	-

주1) 인원수는 작성 기준일(2023.12.31) 현재 재직중인 사외이사 인원수임.

주2) 상기 주총승인금액는 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 물리 보안장비 시장의 현황
물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다.

당사는 인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다.

①-1. IP 카메라
IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터 패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다.

①-2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)
현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.
DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.
한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다.
또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다.

①-3. IP 카메라+NVR 시스템
현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안서비스 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 NVR(Network Video Recorder), DVR(Digital Video Recorder), IP카메라를 생산하고 있습니다.

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.

당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.

그리고 ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중요성 및 효율성 관점에서, 회사의 공시대상 사업부문의 구분에 대한 실익이 없어 단일 사업부로 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내 CCTV 생산업체 현황은 대량 생산에 따르는 규모의 경제와 지속적인 제품개발력에 따르는 과점 체제가 진행되고 있는 상황으로 CCTV사업을 주된 영업으로 하는 업체의 수는 30~50여개 정도로 추정되고 있으나, 자체 개발한 NVR, IP카메라를 판매하면서 어느 정도 사업기반을 구축한 회사로서 당사의 국내 경쟁업체로 볼 수 있는 회사는 현재 1~2개사 정도밖에 없습니다. 그외에 국내 시장에 대해선 CCTV 시장에 대한 통계자료가 없는 상황이라 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 다만, 당사와 당사의 경쟁사 이외에, 가격경쟁에 기반한 다수의 소규모 기업이 시장에 참여하고 있다는 것을 추정할 수 있을 뿐입니다

(3) 시장의 특성

영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다.

(3) 시장의 특성

[ CCTV 사업 영역 개요 ]

■기술력 측면

CCTV는 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고사양의 제품 개발이 가능합니다. 또한 시장 경쟁력 확보를 위해서는 끊임없는 기술개발은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부, 양질의 기술인력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

■유통구조 측면

CCTV의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.

■대체시장의 현황

DVR은 1997년 상용화된 이후 빠르게 아날로그 VCR시장을 대체하면서 급격히 성장했습니다. 하지만 IMS 시장 보고서를 보면, IP 네트워크 기반의 보안 산업 시장이 성장하면서 DVR은 NVR로 대체되고 있는 상황입니다. 다만, 보안 시장의 보수적인 특성상 DVR시장이 쉽게 축소될 것으로 판단되지 않으며, 동유럽, 남미, 중국, 동남아 등의 개발도상국에서의 수요로 인해 DVR의 수요도 향후 얼마간은 현재 수준을 유지하며, 조금씩 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

IP Surveillance란 영상감시를 위해 인터넷 프로토콜(IP)을 사용하여 감시영상을 전송, 저장, 모니터링 할 수 있는 영상보안시스템입니다. DVR이 감시영상의 저장을 디지털화한 제품인데 비해, IP Surveillance는 인터넷 망을 이용해 유연한 영상보안감시를 수행할 수 있도록 한 시스템입니다.
IP Surveillance는 확장성, 구축비용 절감, 유연한 원격 모니터링등에서 장점을 지니며 일반적으로 DVR이 16채널을 지원하는 비해, IP Surveillance는 네트워크 대역폭만 충분하다면 IP 카메라 설치 대수에 큰 제약이 없습니다. IP Surveillance의 경우, LAN이 구축되어 있는 장소에서는 추가로 케이블을 설치할 필요가 없으며, 배선이 어려운 곳에서는 무선 LAN을 이용할 수도 있습니다. 한편, 여러 장소에 흩어져 있는 수많은 IP 카메라를 원격지에서 인터넷을 통해 접속함으로써 통합적으로 모니터링하는 것도 가능합니다.

하지만 아직 IP Surveillance 장비가격은 높은 수준이어서, 주로 선진국에서 급속한 시장의 성장을 이루며, DVR을 대체해나가고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다.

또한 현재 당사는 매출확대와 수익성 제고를 위해 향후 핵심사업의 일환으로, 오프라인의 서비스 공급자에게 온라인 채널 플랫폼을 제공하여 플랫폼과 장비 등에서 수익을 창출하는 O2O-Platform 사업에 진출하였습니다. 글로벌 O2O 플랫폼 표준을 목표로 하여, 교육, 엔터테인먼트, 금융, 스톡, 세무, 법무, 회계 등의 다양한 사업분야에서 서비스 플랫폼을 접목한 사업을 추진 중에 있습니다.
O2O-Platform은 당사가 보유한 CCTV 관련 핵심기술과 결합하여 차별화된 서비스로 시너지 창출을 도모할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ.경영참고사항"의 '나.회사의 현황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2023년 12월 31일 현재
제 25 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말		제 25(전)기말
자산
I. 유동자산		24,276,732,257		17,894,193,687
현금및현금성자산	13,777,250,902		3,171,416,013
매출채권및기타채권	3,399,403,424		7,536,649,381
기타유동자산	2,456,439,435		2,811,165,861
당기법인세자산	8,560,270		313,550
재고자산	4,635,078,226		4,374,648,882
II. 비유동자산		4,120,261,356		5,174,695,935
매출채권및기타채권	1,103,635,627		1,526,634,318
기타금융자산	264,879,704		2,090,900,394
유형자산	1,172,538,990		803,870,980
무형자산	286,343,057		131,313,890
사용권자산	1,292,863,978		621,976,353
자산총계		28,396,993,613		23,068,889,622
부채
I. 유동부채		1,476,204,057		2,995,508,028
매입채무및기타채무	885,437,513		1,498,232,558
전환상환우선주	-		169,434,144
계약부채	20,682,821		21,361,143
파생상품부채	-		1,055,700,985
기타유동부채	52,915,711		70,541,712
리스부채(유동)	517,168,012		180,237,486
II. 비유동부채		1,433,292,721		1,402,683,690
매입채무및기타채무	-		30,000,000
확정급여부채	245,702,391		835,077,574
판매보증충당부채	5,962,956		38,826,353
리스부채(비유동)	1,181,627,374		498,779,763
부채총계		2,909,496,778		4,398,191,718
자본
자본금과 적립금
자본금		22,640,912,000		12,324,933,500
자본잉여금		43,997,977,069		42,144,803,139
기타자본구성요소		(886,597,274)		(886,597,274)
결손금		(40,198,410,680)		(34,790,595,810)
비지배지분		(66,384,280)		(121,845,651)
자본총계		25,487,496,835		18,670,697,904
자본과부채총계		28,396,993,613		23,068,889,622

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
Ⅰ. 매출액		13,391,973,891		25,873,130,375
Ⅱ. 매출원가		(10,002,937,819)		(16,261,914,823)
Ⅲ. 매출총이익		3,389,036,072		9,611,215,552
Ⅳ. 판매비와관리비		(7,781,374,406)		(9,188,857,974)
Ⅴ. 영업이익(손실)		(4,392,338,334)		422,357,578
Ⅵ. 순금융손익		396,554,877		(606,961,082)
금융수익	493,426,051		62,049,906
금융원가	(96,871,174)		(669,010,988)
Ⅶ. 기타손익		(815,129,810)		1,478,370,848
기타수익	532,294,455		2,341,554,823
기타비용	(1,347,424,265)		(863,183,975)
Ⅷ. 관계기업관련손익		-		-
Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)		(4,810,913,267)		1,293,767,344
X. 법인세비용		-		-
XI. 계속영업이익(손실)		(4,810,913,267)		1,293,767,344
XII. 중단영업손익		(223,665,741)		(151,977,338)
XIII. 당기순이익		(5,034,579,008)		1,141,790,006
지배기업지분 순이익		(5,090,040,379)		1,179,196,043
계속영업손익	(4,866,374,638)		1,331,173,381
중단영업손익	(223,665,741)		(151,977,338)
비지배기업지분 순이익		55,461,371		(37,406,037)
계속영업손익	55,461,371		(37,406,037)
중단영업손익	-		-
XⅣ. 기타포괄손익		(317,774,491)		558,324,836
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익		-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익		(317,774,491)		558,324,836
확정급여제도의 재측정요소	(317,774,491)		548,715,189
공정가치측정 금융자산 공정가치 변동	-		9,609,647
XⅤ. 총포괄손익		(5,352,353,499)		1,700,114,842
지배기업지분 포괄손익		(5,407,814,870)		1,737,520,879
비지배기업지분 포괄손익		55,461,371		(37,406,037)
XⅥ. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익(손실)		(143)		42
계속영업 기본주당이익(손실)	(137)		47
중단영업손익 기본주당이익(손실)	(6)		(5)
희석주당이익(손실)		(143)		42
계속영업 희석주당이익(손실)	(137)		47
중단영업 희석주당이익(손실)	(6)		(5)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	결손금	비지배지분	합 계
2022.01.01(전기초)	14,650,841,500	31,667,408,090	(720,671,632)	(36,518,507,042)	(84,439,614)	8,994,631,302
연결당기순이익(손실)	-	-	-	1,179,196,043	(37,406,037)	1,141,790,006
무상감자	(7,325,908,000)	7,325,908,000	-	-	-	-
유상증자	5,000,000,000	(24,048,240)	-	-	-	4,975,951,760
주식매수선택권	-	175,535,289	(175,535,289)	-	-	-
출자전환채무	-	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	548,715,189	-	548,715,189
공정가치측정금융자산공정가치변동	-	-	9,609,647	-	-	9,609,647
2022.12.31(전기말)	12,324,933,500	42,144,803,139	(886,597,274)	(34,790,595,810)	(121,845,651)	18,670,697,904
2023.01.01(당기초)	12,324,933,500	42,144,803,139	(886,597,274)	(34,790,595,810)	(121,845,651)	18,670,697,904
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(5,090,040,379)	55,461,371	(5,034,579,008)
유상증자	10,315,978,500	4,853,173,930	-	-	-	15,169,152,430
출자전환채무	-	(3,000,000,000)	-	-	-	(3,000,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(317,774,491)	-	(317,774,491)
2023.12.31(당기말)	22,640,912,000	43,997,977,069	(886,597,274)	(40,198,410,680)	(66,384,280)	25,487,496,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,143,023,883)		2,564,257,209
가. 당기순손익	(5,034,579,008)		1,141,790,006
나. 당기순이익조정을 위한 가감	1,813,025,889		1,990,750,459
퇴직급여	365,649,575		515,939,649
재고자산평가손실	220,449,349		(44,171,218)
대손상각비(환입)	(18,042,725)		695,506,889
유형자산감가상각비	329,642,354		339,405,591
사용권자산상각비	392,582,322		603,540,149
무형자산상각비	211,211,130		50,637,777
유형자산손상차손	647,080,552		3,704,168
무형자산손상차손	111,511,958		-
매도가능증권처분손실	-		27,542,465
외화환산손실	35,016,917		311,547,879
이자비용	96,871,174		62,141,335
파생상품평가손실	-		608,100,568
리스변경이익	(2,016,377)		(10,585,120)
외화환산이익	(35,061,918)		(31,042,030)
판매보증충당부채환입액	(32,863,397)		(7,309,929)
이자수익	(59,879,658)		(64,346,602)
사채상환이익	-		(1,068,990,912)
유형자산처분이익	(15,578,974)		(870,200)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	(433,546,393)		-
다. 자산ㆍ부채의증감	2,045,057,862		(471,894,708)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,159,283,093		(1,869,051,173)
기타유동자산의 감소(증가)	354,726,426		(215,779,874)
기타금융자산(유동)의 감소(증가)	-		995,248,247
재고자산의 감소(증가)	(480,878,693)		3,126,907,464
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(611,647,333)		(354,021,463)
계약부채의 증가(감소)	(678,322)		(222,747,792)
기타유동부채의 증가(감소)	(102,948,060)		(54,653,051)
퇴직금의 지급	(603,112,159)		(1,215,718,941)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	330,312,910		333,170,122
퇴직연금 운용자산의 불입	(1,000,000,000)		-
다. 이자 지급	-		(145,506,665)
라. 이자 수취	41,718,094		44,383,727
마. 법인세 환급(납부)	(8,246,720)		4,734,390
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,280,269,991		(342,313,233)
기타금융자산(비유동)의 감소	4,857,143,709		10,000,000
장기대여금의 감소	-		100,000
유형자산의 처분	16,571,110		5,272,200
보증금의감소	844,410,293		232,930,000
기타금융자산(비유동)의 증가	(2,597,576,626)		(33,596,634)
유형자산의 취득	(862,526,240)		(178,968,799)
무형자산의 취득	(477,752,255)		(148,750,000)
보증금의증가	(500,000,000)		(229,300,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,478,685,903		(632,636,849)
전환사채의 발행	4,000,000,000		3,000,000,000
단기차입금의 상환	-		(1,200,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		(6,700,000,000)
보증금의감소	(30,000,000)		(30,000,000)
리스부채의 상환	(418,583,601)		(678,588,609)
유상증자	6,927,269,504		4,975,951,760
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		10,615,932,011		1,589,307,127
Ⅴ.연결실체변동으로 인한 순현금흐름		-		-
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(10,097,122)		(153,834,271)
Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		10,605,834,889		1,435,472,856
Ⅷ. 기초의 현금		3,171,416,013		1,735,943,157
Ⅸ. 기말의 현금		13,777,250,902		3,171,416,013

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재
제 25 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 아이티엑스에이아이	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기말		제 25 (전)기말
자산
I. 유동자산		24,192,502,406		17,906,366,082
현금및현금성자산	13,604,257,315		2,880,214,543
매출채권및기타채권	3,511,802,175		7,640,946,109
기타유동자산	2,456,439,435		2,811,165,861
당기법인세자산	8,531,170		310,350
재고자산	4,611,472,311		4,573,729,219
II. 비유동자산		4,079,805,109		5,382,645,650
매출채권및기타채권	1,042,288,585		1,466,700,147
기타금융자산	251,679,704		2,077,700,394
종속기업투자자산	84,517,742		283,220,212
유형자산	1,172,516,990		801,734,654
무형자산	286,343,057		131,313,890
사용권자산	1,242,459,031		621,976,353
자산총계		28,272,307,515		23,289,011,732
부채
I. 유동부채		1,256,593,408		2,880,623,920
매입채무및기타채무	696,920,499		1,452,717,615
전환상환우선주	-		169,434,144
계약부채	20,682,821		21,361,143
파생상품부채	-		1,055,700,985
기타유동부채	51,903,321		35,268,318
리스부채(유동)	487,086,767		146,141,715
II. 비유동부채		1,394,995,378		1,023,976,619
확정급여부채	229,263,803		538,310,503
판매보증충당부채	5,962,956		38,826,353
리스부채(비유동)	1,159,768,619		446,839,763
부채총계		2,651,588,786		3,904,600,539
자본
자본금과 적립금
자본금		22,640,912,000		12,324,933,500
자본잉여금		43,997,977,069		42,144,803,139
기타자본구성요소		(886,597,274)		(886,597,274)
결손금		(40,131,573,066)		(34,198,728,172)
자본총계		25,620,718,729		19,384,411,193
자본과부채총계		28,272,307,515		23,289,011,732

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기		제 24 (전)기
Ⅰ. 매출액		13,287,553,091		25,400,171,767
Ⅱ. 매출원가		(10,332,029,263)		(15,762,076,464)
Ⅲ. 매출총이익		2,955,523,828		9,638,095,303
Ⅳ. 판매비와관리비		(7,943,844,067)		(8,764,908,836)
Ⅴ. 영업이익(손실)		(4,988,320,239)		873,186,467
Ⅵ. 순금융손익		398,847,571		(603,160,582)
금융수익	492,145,378		60,748,383
금융원가	(93,297,807)		(663,908,965)
Ⅶ. 기타손익		(1,024,858,367)		1,337,640,191
기타수익	520,323,248		2,515,882,832
기타비용	(1,545,181,615)		(1,178,242,641)
Ⅷ. 관계기업관련손익		-		-
Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)		(5,614,331,035)		1,607,666,076
Ⅹ. 법인세비용		-		-
XI. 당기순이익(손실)		(5,614,331,035)		1,607,666,076
XII. 기타포괄손익		(318,513,859)		491,743,997
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익		-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익		(318,513,859)		491,743,997
확정급여제도의 재측정요소	(318,513,859)		482,134,350
공정가치측정 금융자산공정가치 변동	-	-	9,609,647
XIII. 총포괄손익		(5,932,844,894)		2,099,410,073
XⅣ. 주당손익
기본주당이익(손실)		(158)		57
희석주당이익(손실)		(158)		57

자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	결손금	총 계
2022.01.01(전기초)	14,650,841,500	31,667,408,090	(720,671,632)	(36,288,528,598)	9,309,049,360
당기순이익(손실)	-	-	-	1,607,666,076	1,607,666,076
무상감자	(7,325,908,000)	7,325,908,000	-	-	-
유상증자	5,000,000,000	(24,048,240)	-	-	4,975,951,760
주식매수선택권	-	175,535,289	(175,535,289)	-	-
출자전환채무	-	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	482,134,350	482,134,350
공정가치측정금융자산공정가치변동	-	-	9,609,647	-	9,609,647
2022.12.31(전기말)	12,324,933,500	42,144,803,139	(886,597,274)	(34,198,728,172)	19,384,411,193
2023.01.01(당기초)	12,324,933,500	42,144,803,139	(886,597,274)	(34,198,728,172)	19,384,411,193
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,614,331,035)	(5,614,331,035)
유상증자	10,315,978,500	4,853,173,930	-	-	15,169,152,430
출자전환채무	-	(3,000,000,000)	-	-	(3,000,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(318,513,859)	(318,513,859)
2023.12.31(당기말)	22,640,912,000	43,997,977,069	(886,597,274)	(40,131,573,066)	25,620,718,729

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이티엑스에이아이	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,075,831,058)		2,573,758,803
가. 당기순손익	(5,614,331,035)		1,607,666,076
나. 당기순이익조정을 위한 가감	1,942,694,495		2,021,893,141
퇴직급여	320,479,223		455,956,101
재고자산평가손실(환입)	220,449,349		(44,171,218)
대손상각비(환입)	(14,236,185)		693,964,982
유형자산감가상각비	328,519,164		335,788,687
사용권자산상각비	363,228,348		603,540,149
무형자산상각비	211,211,130		50,637,777
유형자산손상차손	647,080,552		3,704,168
무형자산손상차손	111,511,958		-
외화환산손실	35,016,917		311,547,876
이자비용	93,297,807		55,808,397
종속기업투자주식손상차손	198,702,470		315,203,642
파생상품평가손실	-		608,100,568
종속기업투자주식처분이익	-		(188,641,414)
외화환산이익	(35,061,886)		(31,042,029)
판매보증충당부채환입액	(32,863,397)		(7,309,929)
이자수익	(58,598,985)		(60,748,383)
리스변경이익	(2,016,377)		(10,585,120)
사채상환이익	-		(1,068,990,912)
유형자산처분이익	(10,479,200)		(870,200)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	(433,546,393)		-
다. 자산ㆍ부채의증감	2,562,176,010		(837,078,030)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,152,374,530		(2,022,202,356)
기타유동자산의 감소(증가)	354,726,426		(230,779,874)
재고자산의 감소(증가)	(258,192,441)		2,927,827,127
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(754,649,404)		(343,456,283)
계약부채의 증가(감소)	(678,322)		(222,747,792)
기타유동부채의 증가(감소)	16,635,003		(76,532,746)
퇴직금의 지급	(550,173,927)		(1,202,356,228)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	330,312,910		333,170,122
퇴직연금 운용자산의 불입	(1,000,000,000)		-
퇴직급여채무의 인수	271,821,235		-
다. 이자 지급	-		(267,232,268)
라. 이자 수취	41,850,292		43,796,894
마. 법인세 환급(납부)	(8,220,820)		4,712,990
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,269,179,080		991,253,401
기타금융자산(비유동)의 감소	4,857,143,708		10,000,000
장기대여금의 감소	-		100,000
관계기업주식의 처분	-		1,300,000,000
유형자산의 처분	10,480,200		5,272,200
보증금의감소	844,410,293		232,800,000
기타금융자산(비유동)의 증가	(2,597,576,626)		-
장기대여금의 증가	(5,000,000)		-
유형자산의 취득	(862,526,240)		(178,868,799)
무형자산의 취득	(477,752,255)		(148,750,000)
보증금의증가	(500,000,000)		(229,300,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,540,791,904		(1,825,694,785)
전환사채의 발행	4,000,000,000		3,000,000,000
단기차입금의 상환	-		(1,900,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		(7,300,000,000)
리스부채의 상환	(386,477,600)		(601,646,545)
유상증자	6,927,269,504		4,975,951,760
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		10,734,139,926		1,739,317,419
Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(10,097,154)		(153,834,268)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		10,724,042,772		1,585,483,151
Ⅶ. 기초의 현금		2,880,214,543		1,294,731,392
Ⅷ. 기말의 현금		13,604,257,315		2,880,214,543

<결손금처리계산서>

제26(당)기	2023년 01월 01일	부터	제25(전)기	2022년 01월 01일	부터
제26(당)기	2023년 12월 31일	까지	제25(전)기	2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 03월 29일		처리확정일	(*)
(단위 : 원)

구 분	제 26 (당)기		제 25 (전)기
Ⅰ. 미처리결손금		40,131,573,066		34,198,728,172
전기이월미처리결손금	34,198,728,172		36,288,528,597
당기순손실(이익)	5,614,331,035		(1,607,666,075)
확정급여제도의 재측정요소	318,513,859		(482,134,350)
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		40,131,573,066		34,198,728,172
III. 결손금처리액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		40,131,573,066		34,198,728,172

(*1) 결손금처리계산서는 당사가 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로 2023년 3월 31일(전기: 2022년 3월 31일)에 주주총회에서 처리확정한 결손금처리계산서와는 차이가 있습니다.
(*2) 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(해당사항 없습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판 매 및 개발업

2. 정보통신 기기 제조, 판매 및 개발업

3. 산업설비 및 생산자동화 설비 제조, 판매 및 개발업

4. 컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업 및 분양업

6. 정보통신 공사업

7. 전기 공사업

8. 일반 소방시설 공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의

판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업

9. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업,별정통신사업

10.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업

11.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업

12.교육 및 컨설팅업

13.전자상거래 관련 유통업

14.ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업

15.출판업

16.인터넷 서비스

17.콘텐츠 제작, 개발 및 판매업

18.시스템 통합 구축 서비스의 판매업

19.정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

20.엔터테인먼트 관련 사업

21.가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업

22.사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

23.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

24.빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스

25.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26.인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통)

27.MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업

28.면세업

29.화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업

30.이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업

31.전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업

32.국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업

33.스마트 홈 기기 개발, 제조업

34.스마트 환기 설비 개발, 제조업

35.건축자재 도소매업

36.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

37.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

38.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업

39.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업

40.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급업

41.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

42.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

43.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

44.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

45.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

46.신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및판매업

47.기계류의 제조 및 판매업

48.공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업

49.냉난방기기의 제조 및 판매업

50.기계설비 공사업

51.농·수·축산물 가공 및 유통업

52.의약품 및 의료기기 도소매업

53.엔터테인먼트 사업

54.부동산 매매 및 임대업

55.신약개발 및 판매업

56.제한효소, DNA 중합효소 판매업

57.면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업

58.측지측량업

59.건물 및 토목엔지니어링서비스업

60.수치지도 및 지도제작업

61.연안조사측량업

62.지하시설물측량업

63.항공촬영업

64.지리정보데이터베이스 구축업

65.토목건축공사업

66.근로자 파견사업

67.조사측량설계공사감독등 기술용역업

68.토목시공감리업

69.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업

70.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업

71.측량업 및 감리업

72.건축공사업 및 토목공사업

73.전기공사업

74.철근콘크리트공사업 및 토공사업

75.보링그라우팅

76.연약지반 계측

77.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량

78.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

79.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

80.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

81.셜계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성

82.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성

83.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축

84.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량

85.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축

86.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사

87.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집

88.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축

89.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함)

90.지적편집도 제작

91.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축

92.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량

93.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량

94.지적전산자료를 활용한 정보화사업

95.공공측량업

96.일반측량업

97.공간영상도화업

98.영상처리업

99.지적측량업

100.신재생에너지사업

101.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야)

102.시설물유지관리업

103.무인항공사진측량

104.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업

105.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계)

106.신재생에너지 컨설팅업

107.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판 매 및 개발업

2. 정보통신 기기 제조, 판매 및 개발업

3. 산업설비 및 생산자동화 설비 제조, 판매 및 개발업

4. 컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업 및 분양업

6.삭제

7.삭제

6. 일반 소방시설 공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의

판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업

9. 삭제

10.삭제

11.삭제

12.삭제

13.삭제

14.삭제

15.삭제

16.삭제

17.삭제

7.시스템 통합 구축 서비스의 판매업

19.삭제

20.삭제

8.가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업

9.사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

10.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

11.빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스

12.데이터베이스 및 온라인정보 제공업

26.삭제

27.삭제

28.삭제

29.삭제

30.삭제

31.삭제

32.삭제

13.스마트 홈 기기 개발, 제조업

34.삭제

35.삭제

14.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

15.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업

16.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업

17.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업

18.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급업

19.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

20.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

21.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

22.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

23.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업

24.신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및판매업

47.삭제

48.삭제

49.삭제

25.기계설비 공사업

51.삭제

52.삭제

53.삭제

54.삭제

55.삭제

56.삭제

57.삭제

26.측지측량업

27.건물 및 토목엔지니어링서비스업

28.수치지도 및 지도제작업

29.연안조사측량업

30.지하시설물측량업

31.항공촬영업

32.지리정보데이터베이스 구축업

33.토목건축공사업

34.근로자 파견사업

35.조사측량설계공사감독등 기술용역업

36.토목시공감리업

37.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업

38.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업

39.측량업 및 감리업

40.건축공사업 및 토목공사업

41.전기공사업

42.철근콘크리트공사업 및 토공사업

43.보링그라우팅

44.연약지반 계측

45.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량

46.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

47.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

48.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량

49.셜계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성

50.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성

51.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축

52.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량

53.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축

54.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사

55.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집

56.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축

57.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함)

58.지적편집도 제작

59.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축

60.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량

61.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량

62.지적전산자료를 활용한 정보화사업

63.공공측량업

64.일반측량업

65.공간영상도화업

66.영상처리업

67.지적측량업

68.신재생에너지사업

69.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야)

70.시설물유지관리업

71.무인항공사진측량

72.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업

73.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계)

74.신재생에너지 컨설팅업

75.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적의 정비

제37조(이사회의 결의)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 가부동수인 경우 이사회의 의장이 결정한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로서 한다.

②이사회 결의에 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제37조(이사회의 결의)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 4분의 3 이상의 수로서 한다.

②이사회 결의에 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이때 제1항 단서에 대한 결의에서는 특별한 이해관계가 있는 이사는 이사의 수에서 제외한다.

이사회 결의 요건 강화

<신설>

제41조3(위원회)

①이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.내부통제위원회

2.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다.

③위원회에 대해서는 제42조, 제43조의 규정을 준용한다.

경영투명성 강화

<신설>

제41조의4(주요주주 등 이해관계자와의거래)

①회사가 최대주주, 그의 특수관계인(「상법」 제34조제4항의 특수관계인을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래(「상법」 제542조의9제1항에 따라 금지되는 거래는 제외한다)를 하려는 경우에는 이사회의 승인을 받아야 한다.

1.단일 거래규모가 최근 사업연도 말 현 재의 자산총액 또는 매출총액의 100분 의 1 이상인 거래

2.해당 사업연도 중에 특정인과의 해당거 래를 포함한 거래총액이 최근 사업연 도말 현재의 자산총액 또는 매출총액 의 100분의 5 이상인 거래

②제1항의 경우 회사는 이사회 승인 결의 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에 다음 각 호의 사항을 보고해야 한다.

1.해당 거래의 목적

2.상대방

3.거래의 내용, 날짜, 기간 및 조건

4.해당 사업연도 중 거래상대방과의 거래 유형벌 총거래금액 및 거래잔액

③제1항에도 불구하고 업종에 따른 일상적인 거래로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래는 이사회의 승인을 받지 아니하고 할 수 있으며, 제2호에 해당하는 거래에 대하여는 그 거래내용을 주주총회에 보고하지 아니할 수 있다.

1.약관의 규제에 관한 법률 제2조제1호 의 약관에 따라 이루어지는 정형화된 거래

2.이사회에서 승인한 거래총액의 범위 안 에서 이행하는 거래

④제1항에 따른 거래에 대한 이사회 승인과 제3항 제2호에 따른 거래총액의 범위에 대한 이사회 승인은 제37조 제1항 단서에 따라 이사 4분의 3 이상의 수로서 한다.

경영투명성 강화

<신설>

제41조의5(타법인 출자?처분 등에 대한 이사회의 승인)

①회사가 자기자본의 100분의 10 이상의 출자. 출자지분의 처분 또는 주권 관련 사채권의 취득?처분을 하려는 경우에는 이사회의 승인을 받아야 한다.

②제1항의 이사회의 승인은 제37조 제1항 단서에 따른 이사 4분의 3 이상의 수로서 한다.

경영투명성 강화

<부칙 추가>

부 칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상열	1967.12.16	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
조호성	1973.11.26	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
임동민	1982.08.12	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	주요경력(현직포함)	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박상열	ITX-AI 대표이사	- 서울대학교 졸업(‘86.03~91.02) - 포항공대대학원 석사(91.03~93.02) - 포항공대대학원 박사(93.03~‘99.02) - ITX-AI 설립 및 대표이사(98.02~現)	해당사항 없음
조호성	ITX-AI 사내이사	- 한국외국어대학교졸업(‘93.03~’98.08) - 아이패스(주) 이사(98.09~‘00.12) - 경기디지털아트파이브(’01.04~01.08) - (재)경기디지털콘텐츠진흥원(‘01.08~03.01) - 글로벌모닝스타㈜홀딩스(’03.09~08.01) - HS창업투자㈜ 부사장(‘08.03~’09.10) - 그린기술투자㈜ 사장(‘09.10~現)	해당사항 없음
임동민	ITX-AI 부사장	- 한양대학교 경영학과(‘01.03~’07.08) - ㈜세토피아 CFO(‘18.12~’19.04) - ㈜에스디시스템 CFO(‘19.07~’21.03) - ㈜인바이오젠 부사장(‘21.03~’22.02) - ㈜나인브이알 CFO(‘22.02~’23.02) - ㈜키웨스트글로벌자산운용(‘23.03~’23.05)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조호성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임동민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 각 후보자는 당사에서 영위하는 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_박상열

확인서_조호성

확인서_임동민

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(4)
실제 지급된 보수총액	302백만원
최고한도액	1,200백만원

주) 전기의 보수총액에는 전기 중 사임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50백만원

주) 전기의 보수총액에는 전기 중 사임한 감사를 포함하여 기재하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지: http://www.itxai.com)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000884

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