정기주주총회결과 2023-03-31 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901871
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,136 | - 매출액 | 26,167 | |
| - 부채총계 | 3,162 | - 영업이익 | 1,152 | ||
| - 자본금 | 12,325 | - 당기순이익 | 2,998 | ||
| - 자본총계 | 20,974 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,604 | - 매출액 | 26,640 | |
| - 부채총계 | 3,656 | - 영업이익 | 710 | ||
| - 자본금 | 12,325 | - 당기순이익 | 2,548 | ||
| - 자본총계 | 19,948 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 2인 신규선임 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영 실태보고 2.결의사항 제1호의안: 제25기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박근식 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이경남 선임의 건의 건 ▶원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이봉순 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유지연 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-29 주주총회소집공고 2023-03-30 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 경남전문대 전기공학과 학사 (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 과장 (전) 대한에너지 대표 (현) (주)대한그린에너지 대표이사 (현) 전남풍력발전협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경남 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학부 학사 (전) 미래에셋 파생상품본부 (현) 제이앤더블유파트너스 상무이사 | 제이앤더블유파트너스(상무이사) |
| 이봉순 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 법과대학 학사 졸업,동 대학원 석사 수료 미국 Indiana University Bloomington Maurer School of Law (LL.M. 법학석사) 사법연수원 제35기 수료(2006) 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014) (현) 법무법인 바른 구성원 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지연 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학과 (전) 삼일회계법인 근무 (2008-2017) (현) 가현세무회계사무소 대표회계사(2017~현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58.측지측량업 59.건물 및 토목엔지니어링서비스업 60.수치지도 및 지도제작업 61.연안조사측량업 62.지하시설물측량업 63.항공촬영업 64.지리정보데이터베이스 구축업 65.토목건축공사업 66.근로자 파견사업 67.조사측량설계공사감독등 기술용역업 68.토목시공감리업 69.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업 70.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업 71.측량업 및 감리업 72.건축공사업 및 토목공사업 73.전기공사업 74.철근콘크리트공사업 및 토공사업 75.보링그라우팅 76.연약지반 계측 77.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량 78.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 79.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 80.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 81.셜계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성 82.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성 83.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축 84.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 85.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축 86.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사 87.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집 88.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축 89.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함) 90.지적편집도 제작 91.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축 92.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량 93.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량 94.지적전산자료를 활용한 정보화사업 95.공공측량업 96.일반측량업 97.공간영상도화업 98.영상처리업 99.지적측량업 100.신재생에너지사업 101.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야) 102.시설물유지관리업 103.무인항공사진측량 104.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업 105.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계) 106.신재생에너지 컨설팅업 107.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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